深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688389        证券简称：普门科技         公告编号：2025-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2025年10月22日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

　　董事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2025年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2025年第三季度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，全体董事一致同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

　　截至2025年10月10日，鉴于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象中有13名激励对象已离职，以及公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权期限已经届满，220名激励对象持有的股票期权合计4,198,000份（其中包括13名离职激励对象未行权的股票期权278,000份）在可行权期限内未行权，非关联董事一致同意注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计4,198,000份。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-072）。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。关联董事刘先成、胡明龙、曾映、李大巍、项磊、王红回避表决。

　　（三） 审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　截至2025年9月11日，鉴于2023年股票期权激励计划授予激励对象中有6名激励对象已离职，以及公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权期限已经届满，154名激励对象持有的股票期权合计1,937,998份（其中包括6名离职激励对象未行权的股票期权120,000份）在可行权期限内未行权，全体董事一致同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权合计1,937,998份。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-072）。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688389          证券简称：普门科技        公告编号：2025-075

　　深圳普门科技股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月7日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱bod@lifotronic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年10月29日披露《公司2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日（星期一）下午14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体情况如下：

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘先成先生，董事、总经理胡明龙先生，董事、副总经理曾映先生，董事、财务总监王红女士，独立董事蔡翘梧先生、杨光辉先生、邹海燕先生，董事会秘书路曼女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1. 投资者可在2025年11月10日（星期一）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2. 投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月7日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次业绩说明会或通过公司邮箱bod@lifotronic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0755-29060052

　　电子邮箱：bod@lifotronic.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日