山东东宏管业股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603856                                                 证券简称：东宏股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与0转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧        主管会计工作负责人：倪奉尧        会计机构负责人：孔令彬

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧        主管会计工作负责人：倪奉尧        会计机构负责人：孔令彬

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧        主管会计工作负责人：倪奉尧        会计机构负责人：孔令彬

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603856       证券简称：东宏股份       公告编号：2025-054

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2025年10月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2025年10月28日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会审议通过了公司2025年第三季度报告。

　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年第三季度报告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会认为公司本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。

　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2025年第三季度计提减值准备的公告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

　　1.审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份       公告编号：2025-056

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

　　修订后的公司治理制度全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日