北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告（上接D43版）

　　（上接D43版）

　　原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，以及其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在上述表格中对比列示。除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。本次取消监事会并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。

　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、 修订及制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

　　上述拟修订及制定的制度已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议。修订及制定后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2025年10月29日