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辰欣药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603367 证券简称：辰欣药业公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第十次会议于2025年10月28日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025年10月23日以电子邮件、EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　董事会审阅了公司编制的2025年第三季度报告全文，认为可以全面、客观、真实的反映公司2025年第三季度实际生产经营情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保本公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《辰欣药业股份有限公司章程》，特制定《辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　制定后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度＞的议案》

　　为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度》。

　　制定后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度（2025年10月）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订＜辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》有关内容。

　　修订后的制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展各项工作，董事会同意补选续新兵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与张自然先生（主任委员）、蔡文春先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、报备文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会决议

　　2、董事会专门委员会决议文件

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603367 证券简称：辰欣药业公告编号：2025-057

　　辰欣药业股份有限公司

　　关于补选公司第五届董事会薪酬

　　与考核委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展各项工作，董事会同意补选续新兵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与张自然先生（主任委员）、蔡文春先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603367 证券简称：辰欣药业公告编号：2025-058

　　辰欣药业股份有限公司

　　关于制定及修订公司治理相关制度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定＜辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》《关于制定＜辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度＞的议案》《关于修订＜辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

　　一、本次制定及修订公司治理相关制度的原因说明

　　为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订公司治理相关制度。

　　二、本次制定及修订涉及的制度

　　上述制定及修订后的制度文件全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603367 证券简称：辰欣药业

　　辰欣药业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：辰欣药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计