福建福能股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年11月6日（星期四）10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　●投资者可于2025年10月30日（星期四）至11月5日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过福建福能股份有限公司（以下简称公司）邮箱zhengy2@fjec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月6日（星期四）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月6日（星期四）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长桂思玉先生，副董事长、总经理罗睿先生，财务总监巫立非先生，董事会秘书、总法律顾问汪元军先生，独立董事温步瀛先生及其他相关工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月6日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月30日（星期四）至11月5日(星期三) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengy2@fjec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0591-86211283

　　邮箱：zhengy2@fjec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份         公告编号：2025-062

　　福建福能股份有限公司

　　2025年第三季度经营信息公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据福建福能股份有限公司（以下简称公司）的初步统计，2025年第三季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量63.69亿千瓦时，同比下降1.48%；完成上网电量60.63亿千瓦时，同比下降1.42%；完成供热量249.39万吨，同比下降1.60%。2025年前三季度，累计完成发电量171.41亿千瓦时，同比下降2.74%；累计完成上网电量162.93亿千瓦时，同比下降2.77%；累计完成供热量713.82万吨，同比下降3.53%。

　　详细情况如下表：

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600483                                                 证券简称：福能股份

　　福建福能股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：桂思玉        主管会计工作负责人：巫立非        会计机构负责人：夏万里

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：桂思玉        主管会计工作负责人：巫立非        会计机构负责人：夏万里

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：桂思玉        主管会计工作负责人：巫立非        会计机构负责人：夏万里

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2025-061

　　福建福能股份有限公司

　　第十一届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2025年10月22日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。

　　（三）本次会议于2025年10月28日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈战略规划管理制度〉的议案》。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定公司〈内部审计管理规定〉的议案》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年10月29日