稿件搜索

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2025-58

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知和材料于2025年10月17日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，杜云辉、胡继晔2位董事以视频方式出席，独立董事陈启卷书面委托独立董事胡继晔代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　《南方电网储能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(二)审议通过了关于《公司2025年第三季度报告》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司2025年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2025-60

　　南方电网储能股份有限公司

　　2025年前三季度部分经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司2025年前三季度（1-9月）部分经营数据公告如下：

　　一、装机容量及发电行业主营业务收入

　　注：①公司梅州抽水蓄能电站二期工程首台机组（30万千瓦）于2025年8月投产，公司抽水蓄能装机容量增加至1058万千瓦。

　　②2025年前三季度调峰水电收入同比增加37.62%，主要原因是调峰水电站来水同比增加，发电量同比增加。

　　③2025年前三季度新型储能收入同比增长27.42%，主要原因是新增投产云南丘北储能电站（装机容量200MW/400MWh）。

　　二、调峰水电站经营数据

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2025-61

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于召开2025年三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于本公告披露日至11月6日（星期四）16:00前通过以下两种方式进行提问：一是扫描全景网问题预征集专题页面二维码（后附）；二是将问题发送至公司邮箱nwcn@es.csg.cn。公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日披露了2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划等情况，公司计划于2025年11月7日（星期五）15:00-16:00召开2025年三季度业绩说明会。

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司管理层相关人员将出席会议，与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点及方式

　　（一）会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘国刚先生，董事、总经理李定林先生，独立董事陈启卷先生，副总经理、总会计师高磊先生，董事会秘书钟林先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月7日（星期五）15:00-16:00，登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

　　（二）投资者可于本公告披露日至11月6日（星期四）16:00前通过以下两种方式进行提问：一是扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码；二是将问题发送至公司邮箱nwcn@es.csg.cn。公司将在业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

　　（问题预征集专题页面二维码）

　　五、联系人及咨询办法

　　会议联系人：董事会办公室于先生

　　联系电话：020-38128131

　　邮箱：nwcn@es.csg.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年 10月29日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2025-59

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。

　　● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和未来审计的需要，经履行相关程序，拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与大信会计师事务所进行了事前沟通，大信会计师事务所对此无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信会计师事务所有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　2024年度，立信会计师事务所业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度，立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，建筑业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元。与公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　近三年从业情况

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　立信会计师事务所的审计服务收费基于公允合理的原则，按照审计工作量测算，经履行招标选聘程序最终确定。立信会计师事务所本年度预计收费191.61万元，其中财务审计费用146.61万元，较上一年度减少22.68万元；内控审计费用45万元，较上一年度减少20万元。上述费用变动是根据招标选聘结果确定。

　　服务期间，如公司因业务拓展新增子企业，立信会计师事务所收费按公司同等规模企业报价计算。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为大信会计师事务所，已连续3年为公司提供财务报告和内控审计服务，大信会计师事务所对公司2024年度财务报告、内控审计报告均出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，大信会计师事务所勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护公司及股东合法权益。公司不存在已委托大信会计师事务所开展部分2025年度审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号)的规定，经履行相关程序，拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就新聘审计机构事宜与大信会计师事务所进行了事前沟通，大信会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关要求，做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所从事审计工作的专业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为本次拟聘请的会计师事务所基本情况满足要求，符合相关法律法规规定，根据公司业务发展和未来审计的需要，变更会计师事务所的理由恰当，同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年10月28日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能

　　南方电网储能股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　2025年4月9日公司披露《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》，自4月9日起6个月内，中国南方电网有限责任公司将通过南方电网资本控股有限公司，以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元。

　　2025年10月10日,公司披露了《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划实施期限届满暨实施结果的公告》，2025年4月9日至2025年10月8日，南方电网资本控股有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司A股股份20,068,001股，占公司已发行总股份的0.63%，对应增持金额201,104,697.50元（不含交易费用），超过本次增持计划金额区间下限，未超上限。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计