柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601133          证券简称：柏诚股份           公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年10月25日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为：

　　1、公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2025年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　2、董事会保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于2025年1-9月计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年1-9月计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：601133                                                 证券简称：柏诚股份

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司深耕产业客户需求，积极拓展国内外市场，截至2025年9月30日，公司在手订单（即：尚未确认收入部分）金额21.62亿元（不含税），为公司后续经营业绩提供有力支撑。

　　主要受项目承接时点、项目执行周期等因素影响，公司2025年1-9月营业收入较上年同期下降14.63%。

　　面对日趋激烈的国内竞争环境，公司更加注重提升经营质量，加强项目承接、成本预算、项目执行以及项目结算等各环节管控，进一步强化应收款项回收管理，有效控制公司经营和财务风险。2025年第三季度，公司综合毛利率为13.71%，进一步得到改善。

　　同时，公司持续加大对模块化制造、化学分子过滤产品研发生产等业务领域以及国际化市场拓展的投入，延展公司业务链条，积极培育公司新的业绩增长点。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：过建廷        主管会计工作负责人：华小玲        会计机构负责人：华小玲

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：过建廷        主管会计工作负责人：华小玲        会计机构负责人：华小玲

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：过建廷        主管会计工作负责人：华小玲        会计机构负责人：华小玲

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日