深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688638       证券简称：誉辰智能       公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月19日 （星期三） 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月12日 （星期三） 至11月18日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@utimes.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月19日 （星期三） 09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月19日 （星期三） 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、经理：张汉洪

　　董事、董事会秘书：叶宇凌

　　财务总监：朱顺章

　　独立董事：曾小生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月19日 （星期三） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月12日 （星期三） 至11月18日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@utimes.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：徐逸众

　　电话：0755-23076753

　　邮箱：info@utimes.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　2025年10月29日

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能        公告编号：2025-047

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况的概述

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计4,139.71万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、股东会等审议批准。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次需计提信用减值损失1,966.13万元。

　　（二） 资产减值损失

　　公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失2,173.58万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。公司本次计提各项减值准备金额合计4,139.71万元，减值损失影响公司2025年前三季度合并利润总额4,139.71万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以年审会计师事务所审计结果为准。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688638                                                  证券简称：誉辰智能

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪        主管会计工作负责人：朱顺章        会计机构负责人：向桂成

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张汉洪        主管会计工作负责人：朱顺章        会计机构负责人：向桂成

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪        主管会计工作负责人：朱顺章        会计机构负责人：向桂成

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪      主管会计工作负责人：朱顺章      会计机构负责人：向桂成

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪     主管会计工作负责人：朱顺章     会计机构负责人：向桂成

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪     主管会计工作负责人：朱顺章     会计机构负责人：向桂成

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：688638             证券简称：誉辰智能             公告编号：2025-045

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2025年10月16日以书面形式通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2025年10月27日10时在公司会议室以现场结合视讯的形式召开。

　　公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2025年第三季度的经营情况。

　　公司《2025年第三季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对公司《2025年第三季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　本议案已经审计委员会审议并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模，不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次募投项目延期的事项，本次部分募投项目延期无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688638          证券简称：誉辰智能        公告编号：2025-046

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）于2025年10月27日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为83.90元/股。截至2023年7月6日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,000.00万股，募集资金总额为839,000,000.00元，减除各项发行费用合计84,492,919.22元（相关费用均为不含税金额）后，实际募集资金净额为754,507,080.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月6日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000400号）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字〔2023〕000400号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　截至2025年9月30日，公司“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目” 募投项目募集资金的具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次部分募投项目延期情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期情况

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年12月延期至2026年12月。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　公司募投项目目前正在装修中。虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受整体装修进度及配套设施建设的影响，公司“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长。

　　（三）分期投资计划

　　公司拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月，尚未投入的募集资金将主要用于场地装修、配套设施建设、设备采购等，并根据实际实施进度分阶段投入。

　　（四）保障延期后按期完成的措施

　　公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规要求,加强募集资金使用的监督管理,确保募集资金使用的合法有效。公司将实时关注募投项目的建设进度情况，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设，保障募投项目按期完成。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

　　五、履行的审议程序和审核意见

　　公司于2025年10月27日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模，不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次部分募投项目延期无需提交公司股东会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，公司本次募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　上市公司已将募投项目预定可使用状态日期延期至2026年12月，保荐机构已督促上市公司按照预定计划落实募投项目建设，把握项目建设进度，不得未经审议变更募投项目实施主体、实施方式、投资规模，不得通过改变或变相改变募集资金投向导致损害公司股东利益。请投资者注意风险。

　　综上，保荐机构对深圳市誉辰智能装备股份有限公司部分募投项目延期的事项无异议。

　　七、 上网公告附件

　　《兴业证券股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日