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唐山三友化工股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2025-051号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月07日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月06日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sh600409@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月07日（星期五）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月07日（星期五）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：张作功先生

　　副总经理兼董事会秘书：刘印江先生

　　总会计师：姚志强先生

　　独立董事：张继德先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月07日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月06日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sh600409@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0315-8519078；0315-8511642

　　邮箱：sh600409@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2025-045号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　九届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届十次董事会的会议通知于2025年10月17日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2025年10月28日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2025年第三季度报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度财务报告审计费用为128万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体同意，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-046号）。

　　三、审议通过了《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度内部控制审计费用为48万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体同意，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-046号）。

　　四、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为支持控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三友硅业”）发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，董事会同意公司通过委托贷款方式以自有资金为三友硅业提供不超过5.85亿元（含）的财务资助，其中新增金额不超过1.85亿元、存量到期续贷金额4亿元，期限不超过三年（含三年），利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行。并同意授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向三友硅业提供委托贷款的具体金额、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2025-047号）。

　　五、审议通过了《关于修订完善公司法人治理规章制度的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司根据《公司法》《公司章程》等最新法规要求对公司信息披露事务管理制度、控股子公司管理办法等32项法人治理规章制度进行修订、完善，新增舆情管理制度等制度3项。其中独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、对外担保管理制度等11项制度尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订完善公司法人治理规章制度的公告》（公告编号：临2025-048号）及各项制度全文。

　　六、审议通过了《关于参股成立合资公司建设钠电产业项目暨关联交易的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为推动纯碱产业链延伸发展，加快“三链一群”产业布局，进一步深化“两碱一化”循环经济产业链，董事会同意公司以自有资金出资10,000万元人民币与北京中科海钠科技有限责任公司（以下简称“中科海钠”）、唐山国控科创集团有限公司（以下简称“国控科创”，公司关联方）共同投资2.7亿元在南堡开发区设立合资公司，规划建设钠电材料-电芯-系统集成等产业链项目，延伸发展钠离子电池产业。合资公司注册资本2.7亿元，分两期缴纳，由中科海钠控股并表，其中中科海钠货币认缴出资1.2亿元，占比44.44%，公司货币认缴出资1亿元，占比37.04%；国控科创货币认缴出资0.5亿元，占比18.52%。各方以其持有的合资公司股权享有股东权利和承担股东义务。同意授权公司管理层办理与本次投资有关事宜，包括但不限于签署合作协议、履行出资程序、办理国有产权登记等。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参股成立合资公司建设钠电产业项目暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-049号）。

　　七、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-050号）。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2025-044号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、2025年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　三、公司主要原材料的价格变动情况

　　四、其他说明

　　1、以上披露的均价均为不含税价格。

　　2、2025年第三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600409 证券简称：三友化工

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：唐山三友化工股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计