云赛智联股份有限公司 十二届二十二次董事会会议决议公告

　　证券代码：600602                证券简称：云赛智联                编号：临 2025-039

　　900901                                  云赛 B 股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届二十二次会议通知于2025年10月22日发出，并于2025年10月28日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事江骁勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会于2025年10月27日收到公司董事长、法定代表人黄金刚先生的书面辞职报告。黄金刚先生因到龄退休，申请辞去云赛智联董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，黄金刚先生不再担任公司任何职务。

　　为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司全体董事推举公司董事、总经理江骁勇先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员以及法定代表人职责。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

　　详见同日披露的《云赛智联关于董事长、法定代表人离任的公告》（临2025-038）。

　　二、关于提名董事候选人的预案；

　　该预案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核通过，提名刘山泉先生、田明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

　　三、关于增加2025年度日常关联交易额度的预案；

　　该预案已经公司独立董事专门会议及董事会审计与合规委员会审议通过。

　　该预案为关联交易预案，关联董事回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司于2025年3月25日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的预案》，预计公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及其下属关联企业2025年预计发生不超过13.8亿元人民币的日常关联交易，该预案已经公司2024年度股东大会审议通过。

　　现根据公司实际经营发展的需要，拟新增自此次议案经股东大会批准后3个月内与仪电集团及其下属关联企业的日常关联交易额度预计金额人民币3.03亿元，其中预计2025年度新增日常关联交易额度金额人民币3.03亿元。增加后预计2025年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为人民币16.83亿元。该预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》（临2025-040）。

　　四、关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2025年11月13日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开2025年第一次临时股东会。

　　详见同日披露的《云赛智联关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（临2025-041）。

　　附件：简历

　　刘山泉，男，1975年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理、副总裁，上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理，上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长。

　　田明，男，1974年8月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，上海华鑫股份有限公司总会计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，上海华鑫股份有限公司副总经理、总会计师，财务管理部总经理、工会主席。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：600602            证券简称：云赛智联           公告编号：2025-041

　　900901                              云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月13日   14点30 分

　　召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月13日

　　至2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十二届二十二次董事会会议审议通过，详见2025年10月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）登记。

　　3、现场登记

　　请符合上述条件的股东于2025年11月12日9：00－16：00到上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东也可以用信函方式登记，信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2025年11月12日，书面通讯请在信封左上角注明股东登记字样。

　　现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　　电话：021-52383315

　　邮编：200052

　　4、二维码登记

　　在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、公司地址：上海市徐汇区宜州路180号B6栋10楼

　　联系电话：021-34695838 021-34695939

　　邮编：200233

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云赛智联股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600602             证券简称：云赛智联           公告编号：2025-038

　　900901                               云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于董事长、法定代表人离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 提前离任的基本情况

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会于2025年10月27日收到公司董事长、法定代表人黄金刚先生的书面辞职报告。黄金刚先生因到龄退休，申请辞去云赛智联董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，黄金刚先生不再担任公司任何职务。

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，黄金刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，黄金刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄金刚先生未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。黄金刚先生已按照公司相关规定做好工作交接。

　　公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司于2025年10月28日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于推举江骁勇先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》。经全体董事推举，由公司董事、总经理江骁勇先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员以及法定代表人职责。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

　　黄金刚先生自2015年以来担任云赛智联第九届、第十届、第十一届、第十二届董事会董事长职务，在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄金刚先生在任职期间为公司改革转型发展和规范治理所做的重要贡献致以崇高的敬意和诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　云赛智联有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日