江苏徐矿能源股份有限公司 2025年前三季度主要经营数据公告

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份      公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2025年前三季度经营数据。

　　备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

　　本公告经营数据未经审计，请投资者审慎使用并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份        公告编号：2025-045

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）按程序聘任总工程师，现将具体情况公告如下：

　　为确保公司经理层规范履职，经董事会提名委员会对总工程师候选人的任职资格审查，2025年10月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘思佳先生为公司总工程师（简历详见附件），其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：刘思佳先生简历

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件：

　　刘思佳先生简历

　　刘思佳先生，1969年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991年8月至1992年9月，张小楼煤矿采煤二区、掘进二区实习；1992年9月至2000年4月，历任庞庄煤矿采煤一区技术员、助理工程师，庞庄煤矿技术科工程师；2000年4月至2014年3月，历任徐矿集团生产技术部采煤科工程师、首席工程师，徐矿集团生产技术部副部长，徐矿集团安全监察部（局）副部长（副局长）主持工作、徐矿集团副总工程师等职务；2014年3月至2025年8月历任徐矿集团副总工程师。

　　截至本公告日，刘思佳先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-044

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月17日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决情况：11票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第六次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券设置增信措施的议案》

　　表决情况：11票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》

　　表决情况：11票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　经全体董事投票表决，聘任刘思佳先生为公司总工程师，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司第三届董事会提名委员会2025年第四次会议对总工程师候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为总工程师候选人符合相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情况，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限未满的情形。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　（四）审议通过《关于制定〈江苏徐矿能源股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

　　表决情况：11票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-043

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于持股5%以上股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）持有公司股份数量为443,478,646股，占公司总股本的6.44%，股份来源为IPO前取得。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　2025年7月29日，公司披露了《江苏徐矿能源股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-035），交银投资计划通过集中竞价交易方式减持合计不超过公司股份总数的1.00%（即不超过68,888,800股）。

　　2025年10月9日，公司披露了《江苏徐矿能源股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-042）。2025年8月20日至2025年9月29日，交银投资通过集中竞价方式减持公司股份32,613,500股，持有公司股份比例由6.44%减少至5.96%，权益变动触及1%刻度的整数倍。

　　2025年10月28日，公司收到股东交银投资出具的《股份减持结果告知函》，截至2025年10月24日，交银投资通过集中竞价方式累计减持公司股份68,888,720股，占公司总股本的1%，本次减持股份计划已实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年10月29日