山东科汇电力自动化股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688681        证券简称：科汇股份        公告编号：2025-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月05日(星期三) 09:00-10:00 

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　投资者可于2025年11月05日前访问网址 https://eseb.cn/1sBvYgl5uso或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司邮箱kehui@kehui.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科汇股份2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月05日（星期三）09:00-10:00举办山东科汇电力自动化股份有限公司2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月05日（星期三）09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三） 会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长：朱亦军

　　董事会秘书：秦晓雷

　　财务负责人：吕宏亮

　　独立董事：王传顺

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年11月05日（星期三）09:00-10:00通过网址https://eseb.cn/1sBvYgl5uso或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月05日前进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0533-3818962

　　邮箱：kehui@kehui.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688681                                                  证券简称：科汇股份

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱亦军        主管会计工作负责人：吕宏亮        会计机构负责人：郑宝刚

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：朱亦军        主管会计工作负责人：吕宏亮        会计机构负责人：郑宝刚

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱亦军        主管会计工作负责人：吕宏亮        会计机构负责人：郑宝刚

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2025-075

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2025年10月27日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年10月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次例会审议通过。

　　董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

　　为保障回购股份方案顺利实施，同意将公司回购股份价格上限由不超过人民币16.90元/股（含）调整为不超过人民币25.00元/股（含）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-074）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2025年10月29日