青岛日辰食品股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份         公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月05日（星期三）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月04日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rcspzqb@richen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月05日（星期三）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月05日（星期三）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：张华君先生

　　独立董事：胡左浩先生

　　财务总监、董事会秘书：张韦女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月05日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月04日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rcspzqb@richen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电话：0532-87520886

　　邮箱：rcspzqb@richen.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份        公告编号：2025-045

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司（含子公司，下同）拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的产品，风险可控，但并不排除仍存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财收益具有不确定性。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为充分利用闲置自有资金，公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，能够增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二） 投资金额

　　公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行理财投资。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　（五）投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　2025年10月28日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　为控制风险，公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但仍可能存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财收益具有不确定性。

　　（二）风控措施

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控；

　　2、公司财务部建立委托理财台账管理，做好资金使用的财务核算工作；财务部应于理财产品交易发生当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保理财事宜的有效开展和规范运行。资金具体使用情况由公司内审部进行日常监督。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　（一）公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司业务发展。

　　（二）通过对闲置自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

　　（三）公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份          编号：2025-047

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2025年三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2025年三季度经营数据公告如下：

　　一、主营业务收入分产品

　　单位：元 币种：人民币

　　注：公司于2025年3月收购嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝棒”）100%的股权。自2025年4月起，艾贝棒正式纳入公司合并财务报表范围，其主营产品为冷冻面团，列示为烘焙类食品。

　　二、主营业务收入分渠道

　　单位：元 币种：人民币

　　三、主营业务收入分地区

　　单位：元 币种：人民币

　　四、报告期经销商变动情况

　　公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例为0.92%。2025年三季度末，公司零售经销商数量为46家。

　　五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2025-044

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月28日上午10：30在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2025年10月23日通过电子邮件发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2人）；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　根据相关规定，公司编制了2025年第三季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　（二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，计划使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行委托理财，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　（三）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　鉴于公司原聘任的中兴华已连续9年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会［2023］4号）等相关规定，为确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司经过招标评选，拟聘和信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议并通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东会审议，董事会同意于2025年11月13日召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603755                                                 证券简称：日辰股份

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截止2025年9月30日，青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户共持股1,420,000股，占公司股本总数的1.44%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年股票期权激励计划相关事项

　　1、公司于2025年6月20日召开了第四届董事会第三次会议，并于2025年7月7日召开了2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》，同意公司实施2025年股票期权激励计划，并授权董事会实施相关事宜。

　　2、根据2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年7月7日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意公司以2025年7月7日为授予日，向符合授予条件的26名激励对象授予228万份股票期权，行权价格为26.63元/股。

　　3、2025年7月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2025年股票期权激励计划的登记工作。

　　三、

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张华君        主管会计工作负责人：张 韦        会计机构负责人：张 韦

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张华君        主管会计工作负责人：张 韦        会计机构负责人：张 韦

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张华君        主管会计工作负责人：张 韦        会计机构负责人：张 韦

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份        公告编号：2025-046

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的中兴华已连续9年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会［2023］4号）等相关规定，为确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司决定变更会计师事务所，经招标评选，拟聘和信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。

　　组织形式：特殊普通合伙。

　　注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　首席合伙人：王晖。

　　和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，2024年度末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

　　和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

　　和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

　　2、投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人：王伦刚

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：1999年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，近3年签署或复核了22家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（2）质量控制复核人：吕凯

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，近3年签署或复核了33家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（3）拟签字注册会计师：刘增明

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：2007年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008年开始在和信会计师事务所执业，近3年签署或复核了3家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度公司拟聘任和信会计师事务所的审计服务费用合计50万元，其中，财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。2025年度审计费用较上年未发生变化。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所中兴华为公司提供审计服务9年，在此期间中兴华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2024年度财务报告和内部控制进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司与中兴华在工作安排、收费、意见等方面均不存在分歧，对中兴华审计团队为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心的感谢。截至目前，公司不存在已委托中兴华开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于公司原聘任会计师事务所中兴华已连续9年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会［2023］4号）等相关规定，为确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司决定更换会计师事务所，经招标评选，拟聘和信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了充分地沟通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司审计委员会认真审核了三家投标单位的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为和信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会认为变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任和信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年10月28日召开了第四届董事会第六次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任和信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603755         证券简称：日辰股份       公告编号：2025-049

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月13日   14点30 分

　　召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月13日

　　至2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于2025年11月11日或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。

　　2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　（三）登记时间：2025年11月13日，下午13:00-14:20

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）

　　邮编：266200

　　联系人：证券事务部 张 韦

　　电话：0532-87520886

　　传真：0532-87527777

　　（二）本次股东会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛日辰食品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。