山东大业股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603278                                                 证券简称：大业股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东大业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：窦勇        主管会计工作负责人：郑洪霞        会计机构负责人：李霞

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东大业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：窦勇        主管会计工作负责人：郑洪霞        会计机构负责人：李霞

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东大业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：窦勇        主管会计工作负责人：郑洪霞        会计机构负责人：李霞

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2025-044

　　山东大业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月29日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年第三季度报告》。

　　2、审议并通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会薪酬与考核委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会薪酬与考核委员会部分成员进行调整：鉴于公司董事张兰州先生已离任，公司董事会同意选举董事郑洪霞女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：丁鸿雁（独立董事、召集人）、王磊（独立董事）、郑洪霞（董事）。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2025年10月30日