合肥合锻智能制造股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603011                                                 证券简称：合锻智能

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2025年8月26日、2025年9月12日召开第五届董事会第十九次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积20,871,998.43元和资本公积377,285,644.60元，两项合计398,157,643.03元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。

　　具体详见公司于2025年8月27日、2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-038）、《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》（公告编号：2025-041）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：合肥合锻智能制造股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王磊        主管会计工作负责人：韩晓风        会计机构负责人：张安平

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：合肥合锻智能制造股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王磊        主管会计工作负责人：韩晓风        会计机构负责人：张安平

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：合肥合锻智能制造股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王磊        主管会计工作负责人：韩晓风        会计机构负责人：张安平

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2025-047

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议经全体董事同意，于2025年10月29日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年10月24日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中严建文先生、刘宝莹先生、张安平先生、赵猛先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2025年第三季度报告》

　　经审议，公司董事会认为：

　　1、《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　（二）审议并通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年10月30日