技源集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603262                                                 证券简称：技源集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：技源集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：龙玲        主管会计工作负责人：汪燕        会计机构负责人：汪燕

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：技源集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：龙玲        主管会计工作负责人：汪燕        会计机构负责人：汪燕

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：技源集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：龙玲        主管会计工作负责人：汪燕        会计机构负责人：汪燕

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　技源集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603262           证券简称：技源集团         公告编号：2025-019

　　技源集团股份有限公司

　　关于制定、修订公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分治理制度进行了制定、修订，具体情况如下：

　　制定、修订后的公司治理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　技源集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603262           证券简称：技源集团         公告编号：2025-016

　　技源集团股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知和文件于2025年10月23日以短信、邮件方式送达，会议于2025年10月29日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2025年第三季度报告的议案》；

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于选举副董事长、职工董事、聘任证券事务代表的议案》；

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长、聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）、《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-018）。

　　3、审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》；

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-019）。

　　特此公告。

　　技源集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603262           证券简称：技源集团         公告编号：2025-018

　　技源集团股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　技源集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月29日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2025年10月29日召开职工代表大会，选举汪燕女士（简历见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。汪燕女士由原公司第二届董事会非职工董事调整为公司第二届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

　　汪燕女士当选公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　技源集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：职工董事个人简历

　　汪燕女士，中国国籍，大专学历，具备注册会计师（CPA）执业资质，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。1992年至2001年，任上海市友谊食品供应公司财务管理中心主任；2002年9月至今，历任公司财务经理、财务总监等职务；现任公司职工董事、董事会秘书、财务总监。

　　汪燕女士通过公司员工持股平台江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票66.56万股，通过东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票13.79万股，合计间接持有公司股票80.35万股，占公司总股本的0.20%。汪燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603262           证券简称：技源集团         公告编号：2025-017

　　技源集团股份有限公司关于

　　选举副董事长、聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举、聘任副董事长、职工董事、证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司副董事长的情况

　　技源集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月29日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设副董事长1名，由董事会选举产生。

　　公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举董事Larry Jonathan Kolb先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、聘任证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任曹进文先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曹进文先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　三、公司证券事务代表联系方式：

　　办公地址：上海市徐汇区钦州北路1089号虹钦园54号楼5楼

　　联系电话：021 6495 4866

　　邮箱：ir@cn.tsigroupltd.com

　　特此公告。

　　技源集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：相关人员简历

　　1、副董事长个人简历

　　Larry Jonathan Kolb先生，美国国籍，本科学历。毕业于亚利桑那州立大学，取得金融学学士学位；1989年3月至1994年3月，任职于美国营养原料供应商Charles Bowman ＆ Company，历任运营经理、副总裁等职务；1994年3月至1996年1月，任Nurture, Inc.市场营销及销售经理；1997年4月至今，作为联合创始人之一，任TKZ Health董事；1998年9月至今，任技源香港董事；2005年12月至今，任TSI Group董事；2019年10月至今，任美国技源董事；2021年11月至今，任技源集团董事，现任公司副董事长。

　　Larry Jonathan Kolb先生通过控股股东技源（香港）有限公司间接持有公司股票10,069.11万股，占公司总股本的25.17%，与公司实际控制人周京石、龙玲夫妇为一致行动人。与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、证券事务代表个人简历

　　曹进文先生，中国国籍，硕士研究生学历。毕业于上海财经大学，取得法律硕士学位，具备保荐代表人、注册会计师（CPA）和非执业律师等执业资质。2020年至2025年，任职于东方证券股份有限公司投资银行委员会，并担任投资银行委员会高级经理、业务总监。2025年8月入职技源集团，现任公司证券事务代表。

　　曹进文先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。