桐昆集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告（上接D112版）

　　（上接D112版）

　　本次修订时，将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，并对其他无实质影响的个别表述进行了调整，修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、关于修订、制定部分制度的情况

　　根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合本次《公司章程》的调整，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分制度进行修订及制定。具体情况如下：

　　上述25项拟修订及制定的公司制度已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，其中序号1-10项制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订及制定的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日