富士康工业互联网股份有限公司 关于取消监事会暨修订公司章程及部分 公司治理制度的公告（下转D124版）

　　证券代码：601138证券简称：工业富联公告编号：临2025-078号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月29日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于富士康工业互联网股份有限公司取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订富士康工业互联网股份有限公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司治理结构，公司将取消监事会及监事设置，原按《中华人民共和国公司法》规定由监事会行使的职权将由董事会审计委员会行使，《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。公司对监事会及全体监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体条款修订对照情况如下：

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