上海索辰信息科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告

　　证券代码：688507              证券简称：索辰科技            公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）、《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2023年8月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海索辰信息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托，独立董事张玉萍先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2023年8月28日至2023年9月6日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2023年9月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2023年9月13日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2024年9月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023年限制性股票激励计划的授予价格调整事项及部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废事项进行了审议，并同意公司调整2023年限制性股票激励计划的授予价格并作废部分不符合归属条件的限制性股票。

　　二、本次作废限制性股票的具体情况

　　（一）本次作废限制性股票的原因

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

　　同时，根据《激励计划（草案）》的规定，公司首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期业绩考核触发值要求为“以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于69%”。根据公司经审计的2024年财务报告，营业收入增长率未达到考核目标。公司董事会决定作废其本次不得归属的限制性股票。

　　（二）本次作废限制性股票的数量

　　根据《激励计划（草案）》等相关规定，截至本公告日，公司2023年限制性股票激励计划合计首次授予27.6890万股（调整后）限制性股票，归属比例依次为30%、30%、40%。鉴于1名激励对象已离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票共0.5743万股。2024年作为本激励计划首次授予的第二个业绩考核年度其归属比例为30%，本次作废已获授但未满足首次授予部分第二个归属期归属条件的限制性股票7.1375万股，上述合计作废限制性股票7.7118万股。公司2023年限制性股票激励计划合计预留授予4.3584万股限制性股票，归属比例依次为50%、50%。2024年作为本激励计划预留授予的第一个业绩考核年度其归属比例为50%，本次作废已获授但未满足预留授予部分第一个归属期归属条件的限制性股票2.1792万股。

　　上述合计作废限制性股票9.8910万股。上述限制性股票作废后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票合计9.5166万股，均为已授予尚未归属，首次授予激励对象变更为23人。公司2023年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票合计2.1792万股，均为已授予尚未归属，预留授予激励对象为7人。

　　三、本次调整及作废限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及董事、高级管理人员及核心技术人员，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦律师事务所律师认为：

　　1、公司本次激励计划调整授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　2、公司本次激励计划调整授予价格事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　3、公司本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688507                                                  证券简称：索辰科技

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持股数量693,511股，持股比例0.78%，不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2025年9月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。

　　截至目前，本次重组尚在推进过程中，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、截至2025年2月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份693,511股，占公司总股本89,108,784股的比例为0.7783%，回购成交的最高价为96.67元/股，最低价为39.65元/股，支付的资金总额为人民币50,502,956元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-002）。

　　3、公司分别于2025年7月4日召开第二届董事会第十六次会议、2025年7月21日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案。公司拟向公司（含子公司）核心技术人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员授予不超过693,511股的限制性股票，约占公司股本总额89,108,784股的0.7783%。其中，首次授予限制性股票554,809股，占公司股本总额的0.6226%；预留授予限制性股票138,702股，占公司股本总额的0.1557%。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2025年7月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年7月21日为授予日，向85名激励对象授予554,809股第二类限制性股票，授予价格为39.35元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈灏        主管会计工作负责人：杜莉        会计机构负责人：杜莉

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：陈灏        主管会计工作负责人：杜莉        会计机构负责人：杜莉

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海索辰信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈灏        主管会计工作负责人：杜莉        会计机构负责人：杜莉

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2025-061

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月17日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规、上交所业务规则及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　经审议，鉴于公司2024年半年度、2024年年度、2025年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

　　（三）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共9.8910万股。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688507             证券简称：索辰科技             公告编号：2025-062

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　关于调整2023年限制性股票激励计划

　　授予价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票授予价格由45.08元/股调整为44.65元/股。

　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，将2023年限制性股票授予价格由45.08元/股调整为44.65元/股。现将有关事项说明如下：

　　一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2023年8月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海索辰信息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托，独立董事张玉萍先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2023年8月28日至2023年9月6日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2023年9月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2023年9月13日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2024年9月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

　　二、本次调整的主要内容

　　（一）调整事由

　　1、2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利0.64元（含税）。

　　2024年10月9日，公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-059），股权登记日为2024年10月15日，除权（息）日为2024年10月16日，现金红利发放日为2024年10月16日。截至权益分派股权登记日，因2024年半年度利润分配方案披露之日起至本次权益分派申请日期间公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，按照维持每股分配比例不变的原则，公司总股本为89,108,784股，扣减不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数625,249股，本次实际参与分配股份数为88,483,535股，以此计算，拟派发现金红利调整为5,662,946.24元（含税）。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为0.06355元/股。

　　鉴于公司2024年半年度权益分派方案已于2024年10月16日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。

　　2、2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利1.83元（含税）。

　　2025年5月29日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-026），股权登记日为2025年6月4日，除权（息）日为2025年6月5日，现金红利发放日为2025年6月5日。截至权益分派股权登记日，公司总股本89,108,784股，扣减不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数693,511股，实际参与分配股份数为88,415,273股，以此计算合计拟派发现金红利16,179,994.96元（含税）。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为0.18158元/股。

　　鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月5日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。

　　3、2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税）。

　　2025年10月14日，公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-058），股权登记日为2025年10月20日，除权（息）日为2025年10月21日，现金红利发放日为2025年10月21日。截至权益分派股权登记日，公司总股本89,108,784股，扣减回购专用证券账户中股份693,511股后的总股本为88,415,273股，以此计算合计拟派发现金红利16,798,901.87元（含税）。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为0.18852元/股。

　　鉴于公司2025年半年度权益分派方案已于2025年10月21日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。

　　（二）调整方法

　　本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

　　（4）派息P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据2024年半年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案、2025年半年度权益分派方案，公司2023年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=（45.08-0.06355-0.18158-0.18852）=44.65元/股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对限制性股票数量和授予价格的调整因实施2024年半年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案、2025年半年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：因权益分派实施完成，公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意调整2023年限制性股票激励计划的授予价格。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦律师事务所律师认为：

　　1、公司本次激励计划调整授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　2、公司本次激励计划调整授予价格事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　3、公司本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日