广州好莱客创意家居股份有限公司 修订《公司章程》并办理相应工商变更 登记的公告（下转D142版）

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客           公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月28日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理相应工商变更登记的议案》，同意公司根据法律、法规、规章等相关规定及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记。本次事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　一、注册资本变更相关情况

　　公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1133号文核准，于2019年8月1日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“好客转债”）630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限为6年，转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截止2025年7月31日，因“好客转债”转股，公司总股本增加至311,345,062股，公司注册资本增加至311,345,062元。

　　二、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。

　　三、《公司章程》修订情况

　　因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情况如下：

　　（下转D142版）