山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能              公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年10月17日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

　　会议由公司董事长王志清先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）关于审议公司《2025年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司《2025年第三季度报告》。

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

　　（二）关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案

　　具体内容详见公司2025-049号《关于子公司购买煤炭产能置换指标暨关联交易的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　　本议案以同意3票、反对0票、弃权0票通过。

　　（三）关于授权市场化竞买煤炭资源的议案

　　具体内容详见公司2025-050号《关于授权市场化竞买煤炭资源的公告》。

　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

　　（四）关于对外公益捐赠的议案

　　为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟向潞安助学济困基金会捐款人民币70万元，定向用于襄垣县潞安小学。

　　本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601699                                                 证券简称：潞安环能

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内公司原煤产量4245万吨，商品煤销量3758万吨，商品煤综合售价为519.76元/吨。其中混煤产量为1904万吨，混煤销量为1867万吨；喷吹煤产量为1629万吨，喷吹煤销量为1627万吨。实现商品煤销售收入1,953,159万元，销售成本1,245,370万元，销售毛利707,789万元。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志清           主管会计工作负责人：贾军        会计机构负责人：王建军

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：王志清            主管会计工作负责人：贾军        会计机构负责人：王建军

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志清            主管会计工作负责人：贾军        会计机构负责人：王建军

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志清         主管会计工作负责人：贾军        会计机构负责人：王建军

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志清         主管会计工作负责人：贾军       会计机构负责人：王建军

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志清     主管会计工作负责人：贾军        会计机构负责人：王建军

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能              公告编号：2025-050

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于授权市场化竞买煤炭资源的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　按照山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意见》（晋政发〔2022〕2号）等相关规范性文件和政策精神，进一步加强山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）煤炭资源储备和可持续发展能力，公司拟继续市场化竞拍煤炭资源。为提高工作效率保障市场化竞拍煤炭资源顺利进行和保守商业秘密的需要，公司董事会拟授权总经理负责办理市场化竞买煤炭资源事宜。

　　依照《公司法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所监管规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟在决策权限内授权总经理办理“连续12个月内通过市场化竞买煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%以下事项，以及为市场化竞买煤炭资源需提前支付的保证金、开具保函等事宜”，同时授权总经理代表公司基于以上事项签署相关煤炭资源竞买协议、保证金（担保函）支付等法律性文件。授权期限自公司董事会通过之日起一年。

　　公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》，出席会议的9名董事对上述议案进行表决，经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　公司将根据煤炭资源竞拍工作后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能              公告编号：2025-049

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于子公司购买煤炭产能置换指标

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司（以下简称“伊田煤业”）拟购买山西高河能源有限公司（以下简称“高河能源”）产能指标20万吨/年、购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（以下简称“寺家庄煤业”）产能指标20万吨/年、购买山西阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿（以下简称“阳泉五矿”）产能指标20万吨/年，指标合计60万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约13,571.20万元（含税）。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易在提交董事会前已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过，并经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。本次交易无需提交股东会审议。

　　● 截至本次关联交易前，过去12个月内，除日常关联交易及已披露的其他关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易0次，累计金额为0元；公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计0次，累计金额为0元。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　伊田煤业拟购买高河能源产能指标20万吨/年、购买寺家庄煤业产能指标20万吨/年、购买阳泉五矿产能指标20万吨/年，合计60万吨/年，用于核增生产能力产能置换，交易费用约13,571.20万元（含税）。

　　（二） 本次交易的目的和原因

　　伊田煤业为一级安全生产标准化矿井及特级安全高效矿井，根据公司战略安排，伊田煤业自2020年开展产能核增工作，生产能力拟由120万吨/年核增至180万吨/年，净核增生产能力60万吨/年。2024年12月，伊田公司取得国家发展改革委办公厅关于核增生产能力产能置换方案的复函（发改办运行〔2024〕1105号），为尽快落实60万吨/年产能置换核增工作，需向上述三矿购买产能指标。

　　（三）本次交易的董事会审议情况

　　2025年10月29日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案》。

　　（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与伊田煤业或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　高河能源、寺家庄煤业和阳泉五矿均为公司实际控制人潞安化工集团有限公司所属子分公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，因此本次交易构成关联交易。

　　（二） 关联人基本情况

　　1、山西高河能源有限公司

　　注册地址：山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿

　　统一社会信用代码：911400007178660395

　　注册资本：151,986万元

　　法定代表人：王永政

　　成立日期：2006年04月27日

　　经营范围：勘探、开发经批准区块内的煤炭资源及伴生瓦斯的抽放和综合利用，建设、经营煤矿及附属设施（包括洗煤厂、动输设施及煤炭产品的生产加工设施），在中国境内外销售自产煤炭和煤炭产品（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　资信情况：高河能源资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

　　2、山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司

　　注册地址：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村

　　统一社会信用代码：91140000783283675Y

　　注册资本：123,700万元

　　法定代表人：白志鹏

　　成立日期：2006年01月06日

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售；洗选厂外购煤加工；煤炭洗选加工；矿用设备租赁；矿井材料销售；废旧物资销售；电力供应：售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　资信情况：寺家庄煤业资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

　　3、阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿

　　注册地址：阳泉市平定县贵石沟

　　统一社会信用代码：91140000810588192H

　　注册资本：0万元

　　法定代表人：王中奎

　　成立日期：1999年03月13日

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（限贵石沟井、五林井）；自有房屋场地及机械设备租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　资信情况：五矿资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、关联交易标的名称为产能置换指标，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“购买或者出售资产”类型。

　　2、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　（二）交易标的财务信息

　　本次交易完成后，产能指标将按照伊田煤业剩余可采储量的可采年限进行摊销，未来年均预计增加无形资产摊销费用约800万元/年。本次交易完成后，高河能源、寺家庄煤业和阳泉五矿将不再使用该产能置换指标。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　交易标的定价参考高河能源、寺家庄煤业和阳泉五矿产能置换指标评估备案价格，具体情况如下：

　　1、高河能源20万吨/年产能指标

　　评估机构名称：中水致远资产评估有限公司

　　主要评估结论：高河能源拟向伊田煤业转让的20万吨/年煤炭产能置换指标的单价为229元/吨(含税)。

　　2、寺家庄煤业20万吨/年产能指标

　　评估机构名称：山西大地资产评估咨询有限公司

　　主要评估结论：寺家庄煤业拟向伊田煤业转让的20万吨/年煤炭产能置换指标的单价为225元/吨(含税)。

　　3、阳泉五矿20万吨/年产能指标

　　评估机构名称：山西中新资产评估有限公司

　　主要评估结论：阳泉五矿拟向伊田煤业转让的20万吨/年煤炭产能置换指标的单价为224.56元/吨(含税)。

　　本次关联交易定价以评估机构出具的评估结果为依据，各方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形。

　　五、 关联交易协议的主要内容

　　（一)交易价款

　　本次交易涉及购买煤炭产能置换指标合计产能60万吨/年，交易总金额为13,571.20万元（含税），其中：

　　1、向高河能源购买20万吨/年产能置换指标，交易总价款4,580.00万元；

　　2、向寺家庄煤业购买20万吨/年产能置换指标，交易总价款4,500.00万元；

　　3、向阳泉五矿购买20万吨/年产能置换指标，交易总价款4,491.20万元。

　　（二）支付条件及期限

　　公司董事会审议通过后，由交易各方协商确定。

　　六、关联交易对公司的影响

　　伊田煤业完成落实60万吨产能置换指标后，其核定产能将达到180万吨/年，可进一步提升公司区域煤炭市场竞争力，保障公司煤炭产业长远可持续发展。

　　七、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事于2025年10月29日召开2025年第三次独立董事专门会议，对上述关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见，具体内容如下：

　　经核查，此次交易中所涉及公司控股子公司新增煤炭产能已获得相关部门批复。我们认为，本次关联交易基于公司战略发展要求，遵循公平合理、平等协商的原则，定价公允合理，符合相关法律法规规定及公司章程和关联交易准则的规定。公司完成产能置换指标购买后，将进一步提升公司煤炭市场竞争力，增强公司盈利能力，保障公司煤炭主业长远可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此项议案内容，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年10月29日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案》，关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

　　本次关联交易事项无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能              公告编号：2025-051

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月6日(星期四)上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月5日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱la601699@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况等，公司计划举行2025年第三季度业绩说明会。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月6日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：史红邈先生

　　独立董事：刘渊先生

　　主管会计工作负责人：贾军先生

　　董事会秘书：马泽锋先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月5日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱la601699@163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2025年11月6日(星期四)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：范雅琳先生  卫宏妹女士

　　电话：0355-5923838

　　邮箱：la601699@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2025年10月30日