中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电         公告编号：2025-076

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月17日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　本议案提交董事会审议前相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于审议公司全资子公司开展委托借款业务暨关联交易的议案》。

　　同意公司全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有限公司委托招商银行股份有限公司北京分行向中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)借款，借款金额不超过3亿元，期限6年，借款利率按照目前LPR5Y利率为2.50%（LPR5Y-100BP）。。

　　本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于全资子公司开展委托借款业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。

　　（三）审议通过了《关于修订＜经理层成员任期制和契约化管理办法＞等制度的议案》。

　　为进一步深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，健全中国特色现代企业制度的新型经营责任制，落实干部能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，同意修订公司《经理层成员任期制与契约化管理办法》《经理层成员业绩考核管理办法》及《经理层成员薪酬管理办法》。

　　董事杨忠绪因同时担任公司总经理职务，本项议案回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

　　（四）审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞等制度的议案》。

　　根据新《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）的有关要求，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司对《章程》进行了修订，撤销了公司监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对其他相关内容进行了调整。为使相关配套制度符合法律法规、监管规则及《公司章程》的有关要求，同意修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《独立董事年报工作制度》。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》需提交公司股东会进行审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司股东会议事规则》《中节能风力发电股份有限公司董事会议事规则》《中节能风力发电股份有限公司独立董事工作细则》《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《中节能风力发电股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《中节能风力发电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《中节能风力发电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《中节能风力发电股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601016                                                 证券简称：节能风电

　　中节能风力发电股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司上年同期、上年度末的会计数据和财务指标，为同一控制下企业合并追溯调整后的数据。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、报告期装机容量情况

　　截至2025年9月30日，公司累计装机容量626.216万千瓦，权益装机容量602.786万千瓦，运营装机容量614.216万千瓦。

　　2、新增备案及取得建设指标项目容量情况

　　公司多措并举拓展项目开发路径，加大力度扩充主营业务项目增量，进一步增加了公司风电资源储备，是公司战略布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成果。截至本报告披露日，公司本年新增备案及取得建设指标项目容量123.375万千瓦（含独立储能）,约占公司2025年三季度末公司运营装机容量的20.09%。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜利凯        主管会计工作负责人：郑彩霞        会计机构负责人：李祎

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜利凯        主管会计工作负责人：郑彩霞        会计机构负责人：李祎

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜利凯        主管会计工作负责人：郑彩霞        会计机构负责人：李祎

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日