山东宏创铝业控股股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002379                证券简称：宏创控股                公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　1.合并资产负债表项目（单位：人民币元）

　　2.合并利润表项目（单位：人民币元）

　　3.合并现金流量表项目（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.非公开发行股票进展情况

　　公司于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议，2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于2022年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。

　　公司于2023年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）,核准公司非公开发行不超过27,792万股新股，具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

　　公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议、第六届监事会2023年第二次临时会议，2023年7月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

　　公司于2023年8月1日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次发行新增股份209,973,753股，该部分新增股份已于2023年8月4日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公司股份总数由926,400,000股增加至1,136,373,753股。

　　公司于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次非公开发行限售股份已于2024年2月26日上市流通，具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

　　2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到近期存在重大资产重组的安排，因此公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

　　2.关于公司筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的进展情况

　　公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

　　2025年5月22日、2025年6月9日，公司分别召开第六届董事会2025年第三次临时会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　2025年6月19日，公司收到深交所出具的《关于受理山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕86号）。深交所依照相关规定对公司报送的本次交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　2025年7月1日，公司收到了深交所下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见2025年7月22日和2025年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2025年9月25日，公司召开第六届董事会2025年第四次临时会议、第六届监事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、补充和完善，并更新了报告期财务数据，具体内容详见2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至本报告披露日，本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会注册同意以及通过审核、获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨丛森    主管会计工作负责人：刘兴海      会计机构负责人：耿玉玉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨丛森    主管会计工作负责人：刘兴海    会计机构负责人：耿玉玉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　股票代码：002379 　    股票简称：宏创控股        公告编号：2025－053

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为准确反映企业财务状况，夯实资产质量基础，根据《企业会计准则第8号--资产减值》及相关规定，公司对2025年前三季度资产负债表的各类资产实施减值测试，基于谨慎性原则，计提资产减值准备61,688,946.67元。具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2025年第三季度末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2025年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年前三季度计提各项资产减值准备61,688,946.67元，明细如下表：

　　2025年前三季度各项资产减值准备计提情况表

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年前三季度公司计提资产减值准备金额合计61,688,946.67元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2025年前三季度归属于母公司所有者净利润61,879,729.51元，减少2025年前三季度归属于母公司所有者权益61,879,729.51元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

　　三、单项计提资产减值准备的具体说明

　　1、存货减值准备计提情况说明

　　2025年前三季度公司计提减值准备61,688,946.67元，其中计提存货减值准备56,582,741.85元，占公司2024年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元，具体情况说明如下：

　　四、 审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为，公司本次计提减值的标准和计提依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后，公司的财务信息能客观、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的资产和财务状况。同意公司本次计提减值准备事项。

　　五、董事会关于本次计提资产减值损失合理性的说明

　　公司董事会认为，公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会2025年第五次临时会议决议；

　　2.董事会关于本次计提资产减值损失合理性的说明。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　股票代码：002379        股票简称：宏创控股         公告编号：2025－051

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届监事会2025年第五次临时会议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第五次临时会议通知于2025年10月24日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会2025年第五次临时会议于2025年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2025年第三季度报告》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　第六届监事会2025年第五次临时会议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月三十日

　　股票代码：002379       股票简称：宏创控股       公告编号：2025－050

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届董事会2025年第五次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2025年第三季度报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年第三季度报告》。

　　2、 审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会2025年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日