湖北广济药业股份有限公司 关于拟为控股子公司广济药业（孟州） 有限公司提供担保的公告

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）开展的借款业务提供担保，具体情况如下：

　　一、 担保情况概述

　　为了保障孟州公司生产经营所需流动资金，孟州公司拟向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请人民币2,000万元、借款年利率不超过4%、期限15个月的授信额度。授信用途为日常经营周转，由孟州公司位于孟州市西虢镇汶水路81号不动产（不动产证号：豫(2017)孟州市不动产权第0000753号）提供抵押担保。

　　广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与中信银行签署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署，董事会同意授权公司董事长签署担保合同相关文件。

　　本次担保事项已经公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：广济药业（孟州）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91410883661855663T

　　3.公司类型：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：熊永红

　　5.注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分

　　6.成立日期：2007年4月24日

　　7.公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道81号

　　8.经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；药品委托生产；药品进出口；饲料生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.股权结构：其中广济药业出资379,534,883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资10,000,000元，占其注册资本的2.57%。

　　关联关系说明：孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司（以下简称“金玉米公司”）主要股东为孙建光先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司17.44%的股份。

　　金玉米公司及其股东与本公司及本公司控股股东长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

　　10.截至公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。

　　11.孟州公司最近一年又一期主要财务指标

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为控股子公司孟州公司向中信银行申请人民币2,000万元综合授信的借款合同提供连带担保责任。

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与中信银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

　　四、董事会意见

　　1.公司提供担保的原因

　　董事会认为：本次担保是根据其经营发展的需要作出的，且担保额度和担保期间的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

　　综上，公司董事会同意公司为控股子公司孟州公司向中信银行申请人民币2,000万元综合授信的借款合同提供连带担保责任，同意授权公司董事长签署担保合同等相关文件。

　　2.担保风险判断及反担保情况：

　　董事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供担保，孟州公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于有效控制的范围内，本次担保不存在反担保情形。

　　3.其他股东担保情况说明：

　　董事会认为：孟州公司为公司控股子公司，公司持股97.43%、金玉米公司持股2.57%。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，金玉米公司作为孟州公司的股东，以财务投资为主，未实际参与经营，未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币39,000万元（包含本次董事会审议的担保金额），占公司最近一期经审计的净资产比例为36.62%（归母）。

　　目前，除前述担保外，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦无发生逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1.第十一届董事会第十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2025-054

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2025年10月20日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2025年10月29日上午10点以通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人。其中，董事长胡立刚先生因公务原因不能亲自出席本次会议，已授权董事龚铖先生代为出席并行使表决权。经全体过半数董事推举，由董事龚铖先生代董事长胡立刚先生主持本次会议；

　　4、 本次会议由董事龚铖先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-055）。

　　（二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2025-055

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　一、申请综合授信情况

　　根据生产经营和业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信15,000万元，授信期限1年（其中中长期流动资金贷款支用额度不超过1亿元，期限不超过2年），授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证、信融e等，担保方式为抵押（以公司位于武穴市大金镇张榜村宋煜村刘元村大金产业园及大金镇武梅路东土地面积712,063.09平方米、建筑面积总计79,354.17平方米的土地使用权及不动产抵押权证），年利率不超过3%。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。董事会授权董事长签署与此次授信业务相关文件。

　　二、相关审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长远发展，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2.董事会审议情况

　　公司第十一届董事会第十二次（临时）会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　三、对公司的影响

　　公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，不会对公司日常经营产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1.第十一届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2.第十一届董事会第七次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日