旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2025-89

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2025年10月23日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2025年10月29日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：

　　1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

　　具体内容详见刊登于2025年10月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025年第三季度报告》（2025-90）。

　　2、逐项审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

　　2.1审议通过《总经理工作细则》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2.2 审议通过《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2.3 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2.4审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2.5审议通过《舆情管理制度》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见刊登于2025年10月30日巨潮资讯网上的各项管理制度。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议

　　2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002034              证券简称：旺能环境            公告编号：2025-90

　　债券代码：128141              债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　营业收入构成

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.餐厨垃圾处置板块

　　2025年7月7日，洛阳生态与洛阳市城市管理局签署《洛阳市餐厨废弃物处理工程技改增容项目特许经营协议》，在洛阳市餐厨废弃物处理工程现有设施基础上进行技改增容，增加餐厨废弃物处理规模200吨/天，增加污水处理规模300吨/天，建预处理车间。总投资约3,794.10万元，餐厨垃圾处理服务费为200元/吨。

　　2025年9月11日，浙江旺能与大竹县人民政府签署《大竹县垃圾处理服务协议之补充协议（餐厨垃圾处理服务项目）》，由浙江旺能的全资子公司在渠县成立项目公司，负责大竹县餐厨垃圾处理服务项目的投融资、设计、建设、运营、维护等。项目总规模100吨/日，餐厨垃圾收运处理服务费为240元/吨。

　　2.再生业务板块

　　2025年9月8日，第九届董事会第十二次会议审议通过《关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的议案》，同意公司作为债权人向法院申请浙江立鑫新材料科技有限公司破产重整，并申请启动预重整程序。公司已向法院提交了预重整申请材料。

　　3.增持事项

　　2025年8月18日，公司收到大股东美欣达集团有限公司出具的《关于增持计划实施完成的告知函》， 美欣达集团有限公司于2025年8月15日实施完成本次增持股份计划，累计增持公司股票5,724,356股，占公司当时总股本的1.32%，成交总金额为人民币100,001,927.42元（不含交易费用等）。

　　4.回购事项

　　截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,463,900股，占公司当时总股本的2.18%，成交总金额为人民币151,629,481元（不含交易费用等）。

　　截至本报告披露日，因实施2024年度权益分派和2025年半年度权益分派，公司对回购股份价格上限进行调整，故目前公司回购股份价格上限为不超过人民币21.51元/股。

　　5.公司治理

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，自2025年9月15日的临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：旺能环境股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：单超                   主管会计工作负责人：姜晓明               会计机构负责人：姜晓明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：单超                 主管会计工作负责人：姜晓明               会计机构负责人：姜晓明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：单超                 主管会计工作负责人：姜晓明               会计机构负责人：姜晓明

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002034           证券简称：旺能环境           公告编号：2025-92

　　债券代码：128141           债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的要求，现将运营项目2025年三季度主要经营数据公告如下：

　　2025年第三季度，公司下属相关子公司合计完成发电量79,750.24万度，上网电量67,049.77万度，平均上网电价0.53元/度（不含税），累计完成已结算电量67,049.77万度，垃圾入库量233.54万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量217.05万吨）。餐厨第三季度共提取油脂量8,521.07吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为28.59万吨。

　　2025年1-9月，公司下属相关子公司合计完成发电量 231,630.85万度，上网电量 194,866.17万度，平均上网电价0.53元/度（不含税），累计完成已结算电量194,866.17万度，垃圾入库量684.22万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量632.03万吨）。餐厨1-9月共提取油脂量24,047.66吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为103.32万吨。

　　相关经营数据分区域统计如下：

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002034         证券简称：旺能环境          公告编号：2025-91

　　债券代码：128141         债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于制定公司部分管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司本次新制定部分管理制度，具体情况如下：

　　上述制度已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，自董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年10月30日