武汉长盈通光电技术股份有限公司关于 变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688143        证券简称：长盈通          公告编号：2025-074

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025 年 10 月 28 日，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“长盈通”或“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、变更注册资本

　　公司通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名交易方收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权。公司本次发行股份购买资产新增股份已于2025年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次向特定对象发行新股登记完成后，公司增加有限售条件流通股6,406,376股，公司总股本增加至128,780,802股，注册资本增加至128,780,802.00元。

　　具体内容详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025-070）。

　　二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中相关条款及《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规则亦作出相应修订，具体详见附件《公司章程》修订对比表。

　　三、《公司章程》修订情况

　　注：对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原“第七章 监事会”内容及其他章节关于“监事”“监事会”的相关表述，未在上表中列示。因条款增删，相关条款序号顺延调整，包括相关条款中引用的其他条款的序号也相应调整。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　四、修订和制定公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下表：

　　上述第1-7项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的部分制度详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

　　特此公告。

　　武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

　　2025年10月30日