杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：603075        证券简称：热威股份        公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，同意提名楼冠良先生、吕越斌先生、钱锋先生、张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名潘磊先生、曾晰先生、陈旭琰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

　　上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

　　二、其他说明

　　公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司第二届董事会提名委员会第二次会议已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《杭州热威电热科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。《独立董事提名人和候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关信息。

　　特此公告。

　　附件：第三届董事会董事（不含职工董事）候选人简历

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：第三届董事会董事（不含职工董事）候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　楼冠良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历。2004年6月至今，担任Brook Investments Global Limited董事；2014年6月至今，担任江山市三都贸易有限公司执行董事、经理；2015年12月至今，担任RES International Trading Limited董事；2016年1月至今，担任杭州真容易品投资有限公司董事长；2016年8月至今，担任杭州真容易品贸易有限公司监事；2018年9月至今，担任杭州河合电器股份有限公司董事长；2019年8月至今，担任杭州河合企业管理有限公司执行董事、总经理；2022年1月至今，担任厦门布鲁克投资有限公司（以下简称“厦门布鲁克”）董事、经理；2016年5月至今，担任公司董事长。

　　截至本公告披露日，楼冠良先生未直接持有公司股票，通过厦门布鲁克、杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“布鲁克企管”）间接持有公司股票3,658.70万股。楼冠良先生系公司实际控制人张伟先生妻弟，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吕越斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。2002年7月至今，担任杭州河合电器股份有限公司董事；2016年5月至2019年11月，曾担任公司董事；2019年11月至今，担任公司董事、总经理；2022年2月至今，担任布鲁克企管执行事务合伙人。

　　截至本公告披露日，吕越斌先生未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波热威”）、布鲁克企管间接持有公司股票1,980.00万股。吕越斌先生系公司实际控制人张伟先生表弟，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　钱锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，工程师。2017年5月至今，担任杭州河合电器股份有限公司董事；2017年5月至2019年11月，曾担任公司副总经理，2019年11月至今，担任公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，钱锋先生未直接持有公司股票，通过宁波热威、布鲁克企管间接持有公司股票1,260.00万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2017年5月至今，担任杭州河合电器股份有限公司董事；2014年6月至今，担任江山市三都贸易有限公司监事；2021年3月至今，担任杭州真容易品投资有限公司董事；2016年5月至2019年11月，曾担任公司董事，2019年11月至今，担任公司董事、董事会秘书；2016年8月至今，担任杭州真容易品贸易有限公司执行董事；2017年9月至今，担任杭州鑫洪宽供应链有限公司执行董事；2019年8月至今，担任杭州河合企业管理有限公司监事；2020年10月至今，担任杭州五番供应链有限公司执行董事；2021年12月至2025年9月，担任杭州珍享大健康科技有限公司执行董事。

　　截至本公告披露日，张亮先生未直接持有公司股票，通过宁波热威间接持有公司股票49.09万股。张亮先生系公司实际控制人张伟先生堂弟，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历：

　　潘磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监、浙江强脑科技有限公司财务总监、海南普利制药股份有限公司独立董事、浙江佳宝商业集团有限公司财务负责人。现任浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事、浙江保镖电子有限公司财务总监、杭州热威电热科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，潘磊先生未直接或者间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

　　曾晰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，博士研究生学历。曾任浙江工业大学讲师、副教授，现任浙江工业大学教授。

　　截至本公告披露日，曾晰先生未直接或者间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

　　陈旭琰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历。曾任安徽江淮汽车集团控股有限公司法务、浙江泽大律师事务所合伙人/律师，现任北京国枫（杭州）律师事务所合伙人/律师。

　　截至本公告披露日，陈旭琰先生未直接或者间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

　　证券代码：603075        证券简称：热威股份        公告编号：2025-061

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2025年10月29日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月27日通过邮件及书面文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与《2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，董事会同意向全资子公司安吉热威电热科技有限公司增资12,000万元（其中500万元计入注册资本、剩余11,500万元计入资本公积）；同意向全资子公司江山热威电热科技有限公司增资7,000万元（其中328.9871万元计入注册资本、剩余6,671.0129万元计入资本公积）。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-059）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名楼冠良先生、吕越斌先生、钱锋先生、张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自股东会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

　　1、提名楼冠良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名吕越斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名钱锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、提名张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制逐项表决。

　　（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名潘磊先生、曾晰先生、陈旭琰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

　　1、提名潘磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名曾晰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名陈旭琰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制逐项表决。

　　（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　经董事会审议，同意于2025年11月14日14点在杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室召开2025年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603075        证券简称：热威股份        公告编号：2025-063

　　杭州热威电热科技股份有限公司关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月5日（星期三）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年11月5日前访问网址https://eseb.cn/1sHQMRi4ohy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于2025年11月5日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办“杭州热威电热科技股份有限公司2025年第三季度业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年11月5日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事、总经理：吕越斌

　　财务总监：沈园

　　董事、董事会秘书：张亮

　　独立董事：胡春荣

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年11月5日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1sHQMRi4ohy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：张亮

　　电话：0571-86697018

　　传真：0571-86690083

　　邮箱：IR@e-heatwell.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603075        证券简称：热威股份        公告编号：2025-062

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月14日  14点00分

　　召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年10月29日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体详见公司于2025年10月30日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东应持持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

　　2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

　　3、以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以2025年11月13日17点以前收到为准。

　　（二）现场登记时间

　　2025年11月13日13:00-15:00

　　（三）会议登记地点

　　浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　联系人：张亮

　　地址：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号

　　电话：0571-86697018

　　Email：IR@e-heatwell.com

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州热威电热科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603075         证券简称：热威股份        公告编号：2025-059

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：全资子公司安吉热威电热科技有限公司（以下简称“安吉热威”、全资子公司江山热威电热科技有限公司（以下简称“江山热威”）。

　　● 增资金额：拟向安吉热威增资12,000万元（其中500万元计入注册资本、剩余11,500万元计入资本公积）；拟向江山热威增资7,000万元（其中328.9871万元计入注册资本、剩余6,671.0129万元计入资本公积）。

　　● 资金来源：自有资金

　　● 本次增资事项已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。同时本次增资完成后，安吉热威、江山热威仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次增资情况概述

　　为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，公司拟向安吉热威增资12,000万元（其中500万元计入注册资本、剩余11,500万元计入资本公积）；拟向江山热威增资7,000万元（其中328.9871万元计入注册资本、剩余6,671.0129万元计入资本公积）。本次增资完成后，安吉热威注册资本由20,500万元增加至21,000万元、江山热威注册资本由5171.0129万元增加至5,500万元，股权结构不变，均仍为公司的全资子公司。

　　公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）安吉热威

　　1、公司名称：安吉热威电热科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：9133050009280219XQ

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：楼冠良

　　5、成立时间：2014年3月6日

　　6、注册资本：20,500万元人民币

　　7、注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道越都东路945号

　　8、经营范围：热能与动力设备、电热器具、燃气器具、燃油器具、太阳能器具、暖通设备、空调、蓄热与蓄冷设备、电热管用绝缘材料、特种合金、管材的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、制造、销售；电热元件、辐射盘、家用电器、电子电器元件的生产、销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、增资方式：以自有资金对安吉热威增资。

　　10、股权结构：安吉热威增资前后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　11、最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　（二）江山热威

　　1、公司名称：江山热威电热科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330800763947884N

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：楼冠良

　　5、成立时间：2004年8月12日

　　6、注册资本：5,171.0129万元人民币

　　7、注册地址：浙江省江山市四都镇傅筑园村儒竹路9号

　　8、经营范围：一般项目：电热元件、金属产品的铸造、锻压、冲压制造、销售及其技术研发（国家有专项规定的除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　9、增资方式：以自有资金对江山热威增资。

　　10、股权结构：江山热威增资前后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　11、最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、增资对公司的影响

　　公司本次对全资子公司安吉热威、江山热威增资，是基于公司实际经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。

　　四、增资的风险分析

　　本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对全资子公司安吉热威、江山热威的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603075                                                 证券简称：热威股份

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：杭州热威电热科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：楼冠良        主管会计工作负责人：沈园        会计机构负责人：黄杭燕

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杭州热威电热科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：楼冠良        主管会计工作负责人：沈园        会计机构负责人：黄杭燕

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杭州热威电热科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：楼冠良        主管会计工作负责人：沈园        会计机构负责人：黄杭燕

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日