新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603393       证券简称：新天然气     公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月14日 15点00 分

　　召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的有关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和股东股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

　　2.会议登记时间：2025年11月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　3.登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。

　　2.现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3.联系方式：

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号

　　联系人：刘东

　　联系电话：0356-8068677

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603393        证券简称：新天然气      公告编号：2025-037

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及相关管理制度，现将有关事项公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第五届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。因修订内容涉及条款众多，删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、数字表达方式变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程（2025年10月修订）》《新天然气公司章程修订对比图》。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事 会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、修订相关管理制度的情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对相关管理制度进行修订，具体情况如下：

　　上述议案1-3尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603393        证券简称：新天然气       公告编号：2025-036

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件的方式发出。本次会议于2025年10月28日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过以下决议：

　　一、审议《关于公司＜2025年第三季度报告＞正文及全文的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　监事会对公司编制的《2025年第三季度报告》提出如下审核意见：

　　1、《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2025年第三季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　3、在本意见提出前，未发现参与公司《2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、审议《关于公司取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案，并同意部分制度提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603393        证券简称：新天然气      公告编号：2025-038

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　鉴于控股子公司中国年代拟向中国民生银行乌鲁木齐分行或其他银行申请融资，以用于喀什北项目建设和补充流动资金，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为中国年代上述融资提供不超过人民币50,000万元的担保，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式。作为中国年代间接持股股东，克拉玛依市地方国企将会按照公司与其协商确定的比例提供相应的担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年10月28日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　中国年代系公司控股子公司，信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次为控股子公司提供担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与中国民生银行乌鲁木齐分行或其他银行业务实际发生时签署的协议为准。

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士审批在额度之内的具体担保事宜并签署相关法律文件。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是基于公司控股子公司中国年代喀什北项目建设及补充流动资金所需，被担保对象为公司下属正常、持续经营的控股子公司。作为中国年代间接持股股东，克拉玛依市地方国企将会按照公司与其协商确定的比例提供担保；此外公司能够较全面掌握中国年代运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权；公司董事会同意公司对控股子公司中国年代向银行的融资提供不超过人民币50,000万元的担保额度。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对控股子公司担保总额为658,911万元，其中对控股子公司实际发生担保余额为人民币359,201万元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为80.92%、44.11%。公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603393        证券简称：新天然气      公告编号：2025-035

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年10月28日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人。

　　本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议《关于公司＜2025年第三季度报告＞正文及全文的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、审议《关于公司取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

　　本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

　　本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案，并同意部分制度提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

　　本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　六、审议《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　经与会董事表决，同意于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会。

　　本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603393                                              证券简称：新天然气

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张蜀主管会计工作负责人：陈建新会计机构负责人：王芳芳

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张蜀主管会计工作负责人：陈建新会计机构负责人：王芳芳

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张蜀主管会计工作负责人：陈建新会计机构负责人：王芳芳

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2025年10月28日