上海复洁科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

　　证券代码：688335           证券简称：复洁环保               公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了内部治理制度，现将具体情况公告如下：

　　注：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》为更改后的名称，原名称为《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　上述修订的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海复洁科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688335              证券简称：复洁环保               公告编号：2025-055  

　　上海复洁科技股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提

　　及转回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述

　　上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。公司已于2025年第一季度转回信用减值准备和资产减值准备共计884.86万元，详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第一季度转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027），本次计提及转回的资产减值准备金额涵盖一季度转回的资产减值准备。

　　2025年前三季度，公司各项资产转回的减值准备合计为187.96万元。具体情况如下表所示：

　　注：上表中损失以负数填列。

　　二、本次计提及转回资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本次计提信用减值准备的项目为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　经测试，公司2025年前三季度合计计提信用减值准备金额180.89万元。

　　（二）资产减值损失

　　本次计提信用减值准备的项目为合同资产减值损失。合同资产减值损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产减值损失。

　　经测试，公司2025年前三季度合计转回资产减值准备金额368.85万元。

　　三、本次计提及转回减值准备对公司的影响

　　公司2025年前三季度计提信用减值准备金额180.89万元，转回资产减值准备金额368.85万元，相应增加公司2025年前三季度合并利润总额187.96万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　本次计提及转回的各项减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　本次计提及转回的各项减值准备的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海复洁科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688335            证券简称：复洁环保            公告编号：2025-056

　　上海复洁科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月17日（星期一）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所 上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月10日（星期一）至11月14日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海复洁科技股份有限公司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于2025年11月17日（星期一）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　(一) 会议召开时间：2025年11月17日（星期一）13:00-14:00

　　(二) 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长黄文俊先生、董事兼总经理曲献伟先生、董事兼副总经理兼董事会秘书李文静女士、董事兼副总经理卢宇飞先生、财务总监常润琦先生、独立董事颜晓斐先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月17日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月10日（星期一）至11月14日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动，或通过公司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 业绩说明会咨询方式

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-55081682

　　电子邮箱：ir@ceo.sh.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海复洁科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日