神驰机电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603109       证券简称：神驰机电         公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日   14点00 分

　　召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2025年11月14日9:00-17:30

　　(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

　　(三) 登记方式：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2025年11月14日下午17:30前送达。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1. 联系人：李举、杜春辉

　　2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

　　3. 联系电话：023-88027304

　　4. 邮箱：dsh@senci.com

　　（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　神驰机电股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2025-062

　　神驰机电股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年10月17日以微信、电话方式发出通知， 2025年10月29日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

　　具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交第五届董事会第七次会议审议。

　　（二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》；

　　公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”内部投资结构进行调整，并将达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》（2025-064）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，公司拟将审计委员会委员进行如下调整：

　　调整前审计委员会委员：刘向强、魏艳、欧春梅，刘向强担任主任委员。

　　调整后审计委员会委员：刘向强、魏艳、赵立军，刘向强担任主任委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（四）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（2025-065）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（六）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（七）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

　　细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（八）审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

　　细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（九）审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十）审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》；

　　细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十一）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十二）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十三）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十四）审议通过《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十五）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十六）审议通过《关于修订＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十七）审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十八）审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十九）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　规则详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　规则详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十六）审议通过《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》；

　　细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十七）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

　　办法详细内容披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十八）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；

　　公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-064

　　神驰机电股份有限公司

　　关于调整募投项目内部投资结构并

　　重新论证、延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。

　　●项目调整内容：为进一步提高募集资金使用效率，公司拟对“通用动力机

　　械产品生产基地建设项目”内部投资结构进行调整，并将其预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年6月。

　　●本事项经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12 月24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29,424,628.68元后，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

　　公司募集资金用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金变更用途情况

　　公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，新项目由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，总投资34,927.24万元，不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。

　　截至2025年9月30日，变更用途后的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目内部投资结构调整和延期的原因及相关情况

　　1、本次募投项目内部投资结构调整的原因及相关情况

　　“通用动力机械产品生产基地建设项目”于2022年经公司论证后开始实施。目前，由于市场等多方面因素发生变化，本着成本控制和效益最大化的原则，根据现阶段实际情况，公司对建筑工程投资金额重新进行了评估。同时，公司对设备进行了调整，增加了生产线数量（其中部分生产线为旧线改造），并调整了部分其他设备。

　　“通用动力机械产品生产基地建设项目”总投资为34,927.24万元，其中拟以募集资金投入28,006.81万元（截至2022年9月30日余额，包括存款利息、理财收益），不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。公司本次调整该项目内部投资结构具体如下：                                       单位：万元

　　注1：以上调整后的设备购置费用中含部分旧设备搬迁过去后的改造、翻新费用。

　　注2：截至2025年9月30日，“通用动力机械产品生产基地建设项目”累计使用募集资金9,847.56万元，募集资金账户余额19,688.04万元（含17,000万元未到期理财。）

　　2、本次募投项目延期的原因及相关情况

　　“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，因项目部分内部功能区的调整，建设方案发生变化，导致该项目建设进度滞后。目前，该项目处于装修阶段，相关设备已经开始采购。因此，考虑到该项目的建设进度，公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体如下：

　　四、对募投项目的重新论证

　　由于本项目即将超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定，公司对该项目的可行性等进行了重新论证：

　　1、项目可行性与必要性分析

　　公司深耕通用动力机械领域数十年，小型发电机与发电机组两大主要产品规模效应优势明显，产销规模在行业内处于领先地位。同时，公司是行业内少数具备小型发电机、通用汽油机、控制面板、消声器、逆变器、机架等终端类产品主要部件自主研发与自主生产能力的企业，全产业链布局优势明显。以上优势能够确保公司在行业内始终保持竞争力。

　　另外，通过全球化的营销策略，公司在国际市场已经建立了相对完善的营销网络。目前，公司在美国、迪拜、印尼、德国等多地设立了全资子公司，并在越南建立了生产基地。因此，完善的营销网络有助于公司消化新增产能。

　　近几年，随着公司不断发展，产能愈加紧张，本项目的建成投产将极大的缓解公司产能压力，提高响应客户订单的速度。本项目的建成将进一步扩大公司在行业内的产销规模优势，提高公司盈利水平。

　　2、项目经济效益分析

　　经论证，该项目符合公司长期发展战略规划，具备良好的经济效益，具备投资的可行性。

　　五、对公司的影响

　　公司本次调整募投项目内部投资结构并延期是基于项目进展情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。公司将加快推进该项目建设进度，使其尽快达到预定可使用状态。

　　六、需履行的审议程序

　　本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　七、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》相关规定，因此，监事会同意该事项。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，审批程序符合相关法规的规定。公司本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2025-063

　　神驰机电股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年10月17日以微信、电话方式发出通知，2025年10月29日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘斌先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

　　具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》；

　　公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”内部投资结构进行调整，并将达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》（2025-064）。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》相关规定，因此，监事会同意该事项。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（2025-065）。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2025年10月30日