神驰机电股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订 《公司章程》的公告（下转D49版）

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月29日召开了

　　第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

　　二、变更经营范围

　　因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更信息如下：

　　三、修订公司章程

　　由于公司将取消监事会并变更经营范围，同时结合公司治理的要求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：

　　（下转D49版）