上海紫江企业集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告（下转D51版）

　　证券代码：600210               证券简称：紫江企业            编号：临2025-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2025年10月22日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十二次监事会会议的通知，并于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席孙宜周先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2025年第三季报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　监事会认为：该报告真实反映了公司2025年1-9月资产状况及经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，同时对《公司章程》的内容进行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动终止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制订、修订和废止公司部分制度的公告》（公告编号：临2025-031）。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于废止《监事会议事规则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合取消监事会和《公司章程》的修订内容，公司对《监事会议事规则》予以废止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制订、修订和废止公司部分制度的公告》（公告编号：临2025-031）。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业           编号：临2025-029

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2025年10月22日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知，于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长沈雯先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2025年第三季度报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《上海紫江企业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的内容进行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动终止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制订、修订和废止公司部分制度的公告》（公告编号：临2025-031）。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　3、关于制订、修订公司部分制度的议案

　　本议案包括27项子议案，董事会逐项审议、表决了有关制度的制订及修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制订、修订和废止公司部分制度的公告》（公告编号：临2025-031）。

　　本议案中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》、《会计师事务所选聘制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度中涉及监事会或监事职责修订的条款，自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》相关事项之日起生效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　4、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

　　根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2025年11月26日下午14:00在上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦5楼A座会议室召开2025年第一次临时股东大会现场会议，审议如下议案：

　　（1）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　（2）关于修订《股东会议事规则》的议案

　　（3）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　（4）关于废止《监事会议事规则》的议案

　　（5）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　（6）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

　　（7）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　（8）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-032）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600210       证券简称：紫江企业      公告编号：临2025-032

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月26日   14点00分

　　召开地点：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦5楼A座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月26日

　　至2025年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，第1-3、5-8项已经2025年10月28日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过；第4项已经2025年10月28日召开的公司第九届监事会第十二次会议审议通过。公司第九届董事会第十六次会议决议公告、第九届监事会第十二次会议决议公告于2025年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1-4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　参加本次股东大会现场会议的股东，请于2025年11月19日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

　　六、 其他事项

　　1、表决权

　　特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　　2、联系方式

　　联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

　　联系电话：（021）62377118

　　联系传真：（021）62377309

　　3、会议费用

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海紫江企业集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600210         证券简称：紫江企业        公告编号：临2025-033

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　（一）主要产品产量、销量

　　（二）主营业务分产品收入实现情况

　　单位：元  币种：人民币

　　二、主要产品和原材料价格变动情况

　　（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。

　　（二）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料、铝塑膜等。由于受到上游原材料价格波动的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。

　　三、其他说明

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业         编号：临2025-031

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》及

　　制订、修订和废止公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于制订、修订公司部分制度的议案》、《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。为落实新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权，并相应修订《公司章程》及制订、修订和废止公司部分制度。现将相关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《上海紫江企业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的内容进行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动终止。

　　在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

　　公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对全体监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于《公司章程》的修订情况

　　基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

　　本次《公司章程》主要修订条款详见附件《上海紫江企业集团股份有限公司章程》修订对照表。

　　三、关于制订、修订和废止公司部分制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分制度进行同步制订、修订或废止，具体如下：

　　其中，废止《监事会议事规则》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》、《会计师事务所选聘制度》及制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度中涉及监事会或监事职责修订的条款，自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》相关事项之日起生效。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：

　　《上海紫江企业集团股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D51版）