安徽省天然气开发股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603689                                                 证券简称：皖天然气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人吴海、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人陶玉忠（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海        主管会计工作负责人：朱亦洪        会计机构负责人：陶玉忠

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海        主管会计工作负责人：朱亦洪        会计机构负责人：陶玉忠

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海        主管会计工作负责人：朱亦洪        会计机构负责人：陶玉忠

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603689         证券简称：皖天然气          公告编号：2025-078

　　债券代码：113631         债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，对《公司章程》相关内容进行修改如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。待股东会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

　　修订后《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码:603689             证券简称:皖天然气           公告编号:2025-077

　　债券代码:113631             债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年10月29日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于2025年半年度报告及报告摘要的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　会议同意《关于修订＜公司章程＞的议案》。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-078）。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　会议同意提名周衡翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，本议案具体内容详见公司同日发布的《关于董事变更暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-079）。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　会议同意公司使用不超过 6000万元闲置募集资金现金管理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　五、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　公司决定于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，具体事项见公司发布的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603689       证券简称：皖天然气       公告编号：2025-081

　　债券代码：113631       债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于召开 2025年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月14日  14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，详细情况见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告信息。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件

　　1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2025年11月10日—2025年11月13日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00，11月14日上午9:30-11:30。

　　（三）登记地点:安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心1905室，公司董事会办公室。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2025年11月14日上午11:30。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东会的往返交通及食宿费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心1905室，公司董事会办公室。

　　邮件：230041

　　传真：0551-62225657

　　信箱：ahtrqgs@vip.163.com

　　联系电话：0551-62225677、62225781

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省天然气开发股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司 2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603689      证券简称：皖天然气     公告编号：2025-080

　　债券代码：113631      债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：银行理财产品或结构性存款等

　　● 投资金额：单日最高余额不超过人民币6000万元

　　● 已履行及拟履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天然气”）于2025年10月28日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，于2025年10月29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。

　　● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、业务操作等风险的影响，现金管理收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）投资金额

　　单日最高余额不超过人民币6000万元，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

　　（三）资金来源

　　（四）投资方式

　　为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。

　　在有效期内和额度范围内，授权董事长或其授权人士行使具体决策权，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部门负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　二、 审议程序

　　公司于 2025年10 月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司单日最高余额不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买风险较低的银行等金融机构理财产品或结构性存款。自本次董事会审议通过之日起，12个月内，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

　　（二）风控措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、公司审计部、法律合规部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

　　公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

　　五、 中介机构意见

　　保荐机构国元证券认为：皖天然气使用单日最高额度不超过6000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，对闲置募集资金进行现金管理，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码:603689          证券简称:皖天然气         公告编号:2025-082

　　债券代码:113631          债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月25日 （星期二） 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月18日 （星期二） 至11月24日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahtrqgs@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月25日 （星期二） 16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月25日 （星期二） 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：吴海先生

　　董事、总经理、董事会秘书：陶青福先生

　　副总经理兼财务总监：朱亦洪女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月25日 （星期二） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月18日 （星期二） 至11月24日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ahtrqgs@vip.163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0551-62225677、62225781

　　邮箱：ahtrqgs@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　2025年10月30日

　　证券代码：603689         证券简称：皖天然气          公告编号：2025-079

　　债券代码：113631        债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于董事变更暨提名董事候选人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司近日收到副董事长纪伟毅先生的辞职报告，纪伟毅先生因工作变动，辞去副董事长、董事及相应董事会专门委员会职务。公司及董事会对纪伟毅先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名周衡翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，并将该议案提交公司股东会审议，股东会具体事宜详见《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

　　特此公告

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：

　　周衡翔先生个人简历

　　周衡翔，男，1971年出生，硕士学历。现任香港中华煤气有限公司营运总裁－内地燃气业务、港华智慧能源有限公司执行董事暨营运总裁－内地燃气业务。曾任港华投资有限公司下属项目公司总经理、港华集团高级副总裁兼苏浙区域总经理、港华集团执行副总裁兼战略发展部负责人兼苏浙及上海区域总经理、香港中华煤气内地公用业务副营运总裁兼港华集团营运管理中心及企业事务部负责人兼华东区域总经理、香港中华煤气营运总裁－气源业务。