山东步长制药股份有限公司 关于补选公司第五届董事会董事的公告（下转D70版）

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药         公告编号：2025-203

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于 2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

　　一、 补选独立董事情况

　　公司独立董事程华女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2025年9月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-184）。

　　鉴于程华辞去公司独立董事职务及公司拟调整董事会人数，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，经公司股东步长（香港）控股有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名宋夏云、陈占明为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

　　二、 补选非独立董事情况

　　公司董事赵超先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员职务。具体内容详见公司2025年10月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-195）。

　　鉴于赵超辞去公司非独立董事职务及董事会人数调整，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，经公司股东步长（香港）控股有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王明耿、雷雅麟为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本公告所述事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　上述四名候选人简历见附件。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：

　　陈占明先生简历

　　陈占明先生，1984年3月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，无党派人士，北京大学流体力学博士。2011年8月至2014年7月在中国人民大学担任经济学讲师；2014年7月至2020年8月在中国人民大学担任经济学副教授；2020年8月至今在中国人民大学担任经济学教授。

　　陈占明未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　宋夏云先生简历

　　宋夏云先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国共产党党员，上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，教授，博士生导师，博士后合作导师。1991年7月至2007年2月在南昌大学经济管理学院工作；2007年3月至2013年8月在宁波大学商学院工作，曾担任审计发展研究中心副主任、现代会计研究所副所长；2013年8月至今在浙江财经大学会计学院工作，曾担任审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任，现为审计与内部控制研究中心主任。目前宋夏云先生还担任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司独立董事。

　　宋夏云未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　雷雅麟女士简历

　　雷雅麟，女，出生于1968年4月8日，中国国籍，无境外永久居留权，大专。历任山东步长制药股份有限公司总裁办公室副主任、行政人事总监，现任公司监事、综合管理中心总经理兼总裁办公室主任。

　　雷雅麟未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　王明耿先生简历

　　王明耿，男，出生于1970年10月20日，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年加入公司，历任公司生产部部长、副总经理，山东步长神州制药副总经理；现任生产管理中心总经理并兼任通化天实制药董事长等职务；2012 年起任公司职工代表监事，2023年 7 月起任公司监事会主席。

　　王明耿未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-205

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司住所及名称变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司住所、名称变更的议案》，公司控股子公司山东步长畅妍生物科技有限公司（以下简称“步长畅妍”）因经营管理之需要，拟对其住所及名称进行变更。具体情况如下：

　　一、住所变更情况

　　变更前住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道凤城东大街111号沿街商住楼东数第十八户101号

　　变更后住所：陕西省西安市雁塔区高新路50号南洋国际13楼（以工商登记为准）

　　二、 名称变更情况

　　变更前名称：山东步长畅妍生物科技有限公司

　　变更后名称：陕西步长畅妍生物科技有限公司（以工商登记为准）

　　三、 授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次住所、名称变更的全部手续，包括但不限于确认前述变更准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。

　　四、本次住所及名称变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603858          证券简称：步长制药        公告编号：2025-204

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于拟向控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：济南步长晟源医疗器械有限公司

　　● 投资金额：270万元人民币

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：无

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为了进一步提升控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司（以下简称“步长晟源医疗”）综合竞争实力，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与步长晟源医疗其他股东按照现有持股比例，按1元/股的价格以现金方式向步长晟源医疗合计增资300万元人民币。本次增资完成后，步长晟源医疗的注册资本将由1,000万元人民币增加至1,300万元人民币。

　　公司出资人民币270万元对步长晟源医疗进行增资；谢继辉出资人民币12万元对步长晟源医疗进行增资；刁海龙出资人民币9万元对步长晟源医疗进行增资；纪振霞出资人民币3万元对步长晟源医疗进行增资；王春利出资人民币3万元对步长晟源医疗进行增资；徐伟出资人民币3万元对步长晟源医疗进行增资。增资完成后，上述股东的持股比例保持不变。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）审议情况

　　公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟增资济南步长晟源医疗器械有限公司的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。

　　董事会同意授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次增资的全部手续，包括但不限于确认本次增资准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。

　　（三） 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　步长晟源医疗为公司控股子公司。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、增资标的基本情况

　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（3）增资前后股权结构

　　单位：万元

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

　　三、 增资标的其他股东基本情况

　　（一）谢继辉，持有步长晟源医疗4%股份，与公司不存在关联关系。

　　（二）刁海龙，持有步长晟源医疗3%股份，担任步长晟源医疗OTC部总监，与公司不存在关联关系。

　　（三）纪振霞，持有步长晟源医疗1%股份，担任步长晟源医疗OTC推广经理，与公司不存在关联关系。

　　（四）王春利，持有步长晟源医疗1%股份，担任步长晟源医疗OTC大区经理，与公司不存在关联关系。

　　（五）徐伟，持有步长晟源医疗1%股份，担任步长晟源医疗OTC大区经理，与公司不存在关联关系。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东

　　合法利益的情形。

　　六、对外投资的风险提示

　　本次交易是公司结合自身实际，为了业务更好发展，增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策，在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-202

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于取消监事会、调整董事会人数

　　并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案》《关于修订＜山东步长制药股份有限公司章程＞的议案》《关于修订＜山东步长制药股份有限公司股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜山东步长制药股份有限公司董事会议事规则＞的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）取消监事会、调整董事会人数的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》）、《中国证监会关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会人数拟由9名调整为12名，其中独立董事4名、非独立董事8名（含职工代表董事1名）。

　　（二）《公司章程》及相关议事规则的修订情况

　　鉴于公司取消监事会、董事会人数调整等，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除。本次整体删除或修订原《公司章程》中涉及监事会的相关表述，由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容及法律规定做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订情况如下：

　　（下转D70版）