深圳市共进电子股份有限公司 2025年第三季度报告（上接D72版）

　　（上接D72版）

　　证券代码：603118       证券简称：共进股份      公告编号：临2025-045

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年9月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年前三季度计提资产减值准备金额合计99,324,438.52元，其中2025年第三季度计提资产减值准备金额合计39,011,499.46元。具体明细如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　备注：上表中正数表示计提，负数表示冲回

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司根据会计准则规定，在资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

　　根据减值测试结果，2025年前三季度公司对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款计提信用减值损失合计17,912,337.66元，其中2025年第三季度冲回信用减值准备合计3,929,561.13元。

　　（二）资产减值损失

　　在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　根据减值测试结果，2025年前三季度公司对存在减值迹象的资产计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失合计81,412,100.86元，其中2025年第三季度计提资产减值损失合计42,941,060.59元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年前三季度公司拟计提资产减值准备共计为99,324,438.52元，影响公司2025年前三季度归属于公司股东净利润99,324,438.52元。在计提本次减值损失后，2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为86,288,076.28元。

　　其中2025年第三季度公司拟计提资产减值准备共计为39,011,499.46元，影响公司2025年第三季度归属于公司股东净利润39,011,499.46元。在计提本次减值损失后，2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为28,794,936.22元。

　　四、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　（二）董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年9月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年前三季度计提资产减值准备金额合计99,324,438.52元，其中2025年第三季度计提资产减值准备金额合计39,011,499.46元。同意本次计提资产减值准备。

　　（三）监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603118          证券简称：共进股份        公告编号：临2025-041

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年10月29日（星期三）上午10:00在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2025年10月27日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　经与会董事认真审议：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第三季度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　经与会董事认真审议：本次取消监事会并修订《公司章程》，是为了贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定及公司的实际情况。同意取消监事会并修订《公司章程》。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞、制定及修订相关治理制度的公告》（公告编号：临2025—043）及《深圳市共进电子股份有限公司章程（2025年10月）》。

　　3、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

　　经与会董事认真审议：本次制定及修订公司相关治理制度，是为了进一步提升公司治理和规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定及公司的实际情况。同意公司制定并修订27项公司治理制度。

　　3.01  关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02  关于修订《董事会议事规则》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.03  关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.04  关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.05  关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.06  关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.07  关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.08  关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.09  关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.10  关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.11  关于修订《总经理工作细则》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.12  关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.13  关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.14  关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.15  关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.16  关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.17  关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.18  关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.19  关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.20  关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.21  关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.22  关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.23  关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.24  关于修订《内部审计工作制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.25  关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.26  关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.27  关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案3.09已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，议案3.01-3.09尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞、制定及修订相关治理制度的公告》（公告编号：临2025—043）以及相关制度文件。

　　4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经与会董事认真审议：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，坚持独立审计准则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，保证了公司各项工作的顺利开展。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025—044）。

　　5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经与会董事认真审议：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年9月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年前三季度计提资产减值准备金额合计99,324,438.52元，其中2025年第三季度计提资产减值准备金额合计39,011,499.46元。同意本次计提资产减值准备。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12 票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-045)

　　6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　经与会董事认真审议：公司此次召开股东大会符合公司实际情况和审议需求，也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025—046）。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603118       证券简称：共进股份       公告编号：临2025-046

　　深圳市共进电子股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月14日  14 点 30分

　　召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详情见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.09、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东大会会议登记时间：2025年11月12日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

　　3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部

　　4、邮政编码：518054

　　5、会议联系人：公司证券部

　　6、电话：0755-26859219

　　7、传真：0755-26021338

　　8、邮箱：investor@twsz.com

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市共进电子股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603118        证券简称：共进股份        公告编号：临2025-042

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月29日（星期三）下午14：00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于2025年10月27日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　监事会就公司《2025年第三季度报告》进行了认真审核，发表审核意见如下：

　　（1）公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

　　（2）公司《2025年第三季度报告》全文所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出上述意见前，监事会未发现参与《2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　经与会监事审议，本次取消监事会并修订《公司章程》，是为了贯彻落实法律法规及监管要求，符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》等相关规定及公司的实际情况。同意取消监事会并修订《公司章程》。

　　与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞、制定及修订相关治理制度的公告》（公告编号：临2025—043）及《深圳市共进电子股份有限公司章程（2025年10月）》。

　　3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：中汇事务所在担任公司2024年度审计机构期间，坚持独立审计准则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，保证了公司各项工作的顺利开展。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025—044）。

　　4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经与会监事认真审议:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果。

　　与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2025-045)。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603118       证券简称：共进股份      公告编号：临2025-044

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中汇事务所创立于1992年，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

　　上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人

　　上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

　　最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

　　最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元

　　最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元

　　上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

　　上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-电气机械及器材制造业

　　（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（4）制造业-专用设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元

　　上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：19家。

　　2、投资者保护能力

　　中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、诚信记录

　　中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：昝丽涛，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年10月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：曾荣华，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年12月年开始在中汇会所执业。近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：朱敏，1995年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2011年11月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告超过10家。

　　2、诚信记录

　　最近三年，本项目成员受到的处罚情况详见下表：

　　3、独立性

　　上述相关人员从业经历丰富，均具有相应资质并长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度财务报表审计费用100万元、内部控制鉴证及其他专项报告费用30万元，合计费用 130万元，预计2025年审计费用将不高于上年同期审计费用。公司管理层将按照股东大会授权，根据2025年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与中汇事务所协商确定具体费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会认为：中汇事务所作为公司2024年财务报告及内部控制审计机构期间遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此，我们提议继续聘任中汇事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年10月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2025年10月30日