四川福蓉科技股份公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：603327       证券简称：福蓉科技       公告编号：2025-054

　　转债代码：113672       转债简称：福蓉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月21日 14点30分

　　召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月21日

　　至2025年11月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：福建省南平铝业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　（一）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人出具的授权委托书原件（授权委托书见附件1）；

　　（二）自然人股东：持本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

　　（三）拟出席会议的股东应将前述文件以邮寄、邮件、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供上述材料原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2025年第三次临时股东会”并留有有效联系方式；

　　（四）登记时间：2025年11月20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

　　（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部；

　　（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天。

　　（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

　　联系人：黄卫、严思吉

　　电话/传真：028-82255381

　　邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川福蓉科技股份公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603327                                                 证券简称：福蓉科技

　　四川福蓉科技股份公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陈亚仁、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）李海洋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：以上信息来源于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司开拓市场，加强新项目新材料研发，推动业务增长。（1）消费电子业务：公司前期研发的多个新品项目顺利量产，包括三星第七代折叠屏手机和S系列旗舰手机、谷歌手机、OPPO折叠屏手机、苹果及戴尔笔记本电脑新品项目等。公司科学组织生产，确保重点客户订单保质保量完成。（2）新能源及汽车铝型材业务：一是抓住新能源汽车市场持续增长的机会，进一步加强和宁德时代的合作，高端制造公司新能源订单承接量增长迅猛，产销量、营收同比实现大幅增长。二是报告期内由于新能源订单量的迅猛增长以及高品质圆铸锭市场的开发，再生资源公司产销量大幅增长并实现盈利，盈利能力逐步提升。

　　通过采取以上措施，报告期内公司经营效果进一步向好：一是报告期内营业收入同比增长5.86%，净利润同比增长5.98%。与今年半年报数据相比，年初至报告期末公司实现净利润8,152.52万元，降幅收窄17.61个百分点；实现扣非净利润7,429.46万元，降幅收窄19.03个百分点。二是2025年第三季度营业收入、净利润、扣非净利润环比第二季度分别增长18.04%、92.20%、102.67%。第四季度公司将组织力量确保各品牌订单生产交付及新项目新产品研发，为圆满完成全年经营目标而努力。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈亚仁        主管会计工作负责人：肖学东        会计机构负责人：李海洋

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈亚仁        主管会计工作负责人：肖学东        会计机构负责人：李海洋

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈亚仁        主管会计工作负责人：肖学东        会计机构负责人：李海洋

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈亚仁        主管会计工作负责人：肖学东        会计机构负责人：李海洋

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈亚仁        主管会计工作负责人：肖学东        会计机构负责人：李海洋

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈亚仁        主管会计工作负责人：肖学东        会计机构负责人：李海洋

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技       公告编号：2025-053

　　转债代码：113672        转债简称：福蓉转债

　　四川福蓉科技股份公司关于调整

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次调整2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

　　● 本次调整日常关联交易预计对公司的影响：本次调整与关联方发生的日常关联交易预计金额及交易内容是公司正常生产经营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议的审查意见

　　本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）全体独立董事于2025年10月29日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》并形成以下意见：公司调整2025年度日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应在公司董事会审议上述议案时回避表决。

　　2、董事会审计委员会意见

　　公司于2025年10月29日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。经审核，董事会审计委员会认为，公司本次调整2025年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。我们一致同意本次调整关联交易预计金额及交易内容，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴彩民对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。

　　4、本次调整2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

　　（二）本次调整2025年度日常关联交易预计的情况

　　根据公司及全资子公司现有业务实际开展情况，公司拟对2025年度日常关联交易预计发生金额及交易内容进行调整，具体如下：

　　1、公司预计2025年度向关联方销售额度调整为不超过47,000万元，拟调增17,000万元,主要是因为：（1）今年新能源汽车市场持续增长，关联人福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司承接的订单同比增加较多，因此，根据订单情况公司全资子公司向其销售新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体等产品的金额拟在原预计30,000万元基础上调增15,000万元；（2）关联方福建省南平铝业股份有限公司在承接订单过程中，订单中部分大截面、大尺寸铝合金型材已超过其现有设备生产能力而无法生产，而公司全资子公司拥有目前福建省内唯一最大的7,500吨挤压设备，适合生产大截面、大尺寸铝合金型材，因此，公司关联方福建省南平铝业股份有限公司根据自身订单需求拟向公司全资子公司采购大截面、大尺寸铝合金型材，公司全资子公司则按照其订单对自有相关设备进行适当调整后组织生产并向其销售大截面、大尺寸铝合金型材（非新能源及汽车铝制结构件材料），销售额度拟新增2,000万元；

　　2、向关联方采购额度调整为不超过1,000万元，拟调减9,000万元，主要是因为公司全资子公司通过采取措施，自身产能迅速提高，其向关联方采购量低于原预计金额。

　　通过以上调整，公司在2025年度合计关联交易总额度预计不超过48,000万元，调增8,000万元。具体调整情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况及关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、名称：福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）

　　统一社会信用代码：91350000158143319Q

　　成立时间：2001年10月16日

　　注册资本：102,869.71万元

　　注册地址：福建省南平市工业路65号

　　法定代表人：周策

　　经营范围：铝锭、铝材及制品，通用设备的生产、加工、销售；装修装饰；对外贸易；模具设计、制作；技术咨询、技术服务；机电设备维修、制造、安装；住宿（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　2、名称：福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司（以下简称“闽铝轻量化公司”）

　　统一社会信用代码：91350784MA2XUX522P

　　成立时间：2016年12月16日

　　注册资本：24,000万元

　　注册地址：南平市武夷高新技术园区宏达路6号

　　法定代表人：陈隆彬

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：汽车零配件零售；技术进出口；货物进出口；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；金属结构制造；金属结构销售；汽车销售；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一年一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、截至2025年9月30日南平铝业持有公司54.87%股份，系公司的控股股东；

　　2、公司控股股东南平铝业持有闽铝轻量化公司46.10%的股权，为闽铝轻量化公司的第一大股东，闽铝轻量化公司系南平铝业控制的子公司，为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　截至目前，上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。公司将就上述关联交易严格按照交易合同约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品，接受关联人提供的产品和商品，上述关联交易将遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，在充分保障公司利益的前提下，参照市场价格进行定价。

　　四、调整日常关联交易预计的目的及对公司的影响

　　公司本次调整与关联方发生的日常关联交易预计金额及交易内容是公司正常生产经营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。

　　公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，在一定时期内公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603327证券简称：福蓉科技       公告编号：2025-052

　　转债代码：113672        转债简称：福蓉转债

　　四川福蓉科技股份公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 为提高资金使用效率，在不影响四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币50,000万元（含）的自有资金进行现金管理，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起的12个月有效期内可以滚动使用。

　　● 2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资产品品种

　　投资流动性好、安全性高、期限12个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（三）投资额度及投资期限

　　投资额度为不超过人民币50,000万元（含），自2025年11月30日起的12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用上述额度。

　　（四）资金来源

　　用于此项投资的资金为公司闲置的自有资金。

　　（五）授权及实施方式

　　公司董事会同意授权公司董事长在上述额度及期限内行使理财产品投资决策权并代表公司签署相关合同、协议，授权事项包括但不限于依法依规选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司进行现金管理选择的产品虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　2、公司将安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

　　3、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司拟使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，进一步提升整体业绩水平。

　　四、对使用自有闲置资金进行现金管理的审议程序

　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元（含）的自有资金进行现金管理，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内可以滚动使用。在投资额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使理财产品投资决策权并代表公司签署相关合同、协议，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技       公告编号：2025-051

　　转债代码：113672        转债简称：福蓉转债

　　四川福蓉科技股份公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年10月29日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2025年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

　　经审议，公司董事会认为，《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2025年第三季度生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2025年第三季度报告》。在提交公司董事会审议之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的自有闲置资金继续进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。公司使用自有闲置资金进行现金管理自2025年11月30日起的12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

　　（三）在关联董事吴彩民回避表决的情况下，由其余七位无关联关系董事审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意7票；无反对票；无弃权票。

　　为了满足公司及全资子公司业务发展和日常生产经营的需要，根据公司及全资子公司现有业务实际开展情况，公司拟对2025年度日常关联交易预计发生金额及交易内容进行调整。公司预计2025年度向关联方销售额度调整为不超过47,000万元，拟调增17,000万元；向关联方采购额度调整为不超过1,000万元，拟调减9,000万元；调整后合计关联交易总额度不超过48,000万元，调增8,000万元。

　　在提交公司董事会审议前，公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了本议案。本议案在公司董事会进行表决时，关联董事已依法回避表决。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025-053）。

　　（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会定于2025年11月21日下午14时30分在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场及网络方式召开2025年第三次临时股东会。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2025年10月30日