格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：688653         证券简称：康希通信         公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

　　● 投资金额：人民币25,000.00万元

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额

　　公司计划使用最高余额不超过25,000.00万元（含25,000.00万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）资金来源

　　注：1、以上为截至2025年9月30日募集资金投入情况。

　　2、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目”和“泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目”预定可使用状态的日期调整至2027年11月，具体内容详见公司同日披露的《康希通信关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-055）。

　　（四）投资种类

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　注：①以上为截至2025年9月30日募集资金现金管理情况；

　　②公司2024年年度净利润为负数。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币25,000.00万元（含25,000.00万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构出具了明确的核查意见。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688653                                       证券简称：康希通信

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元   币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元   币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　关于公司子公司涉及337调查及专利诉讼事宜

　　公司于2024年5月获悉Skyworks Solutions, Inc.，Skyworks Global Pte Ltd.和Skyworks Solutions Canada, Inc.（以下统称“Skyworks”）向美国加州中区联邦地区法院起诉康希通信科技（上海）有限公司（以下简称“上海康希”）、Grand Chip Labs·Inc（以下简称“美国康希”）侵犯其专利权（以下简称“专利诉讼”），具体详见本公司于2024年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-014）。

　　公司于2024年7月从美国国际贸易委员会网站获悉，Skyworks根据《美国1930年关税法》第337节规定向美国国际贸易委员会（ITC）提出调查申请（以下简称“337调查”）主张公司子公司上海康希、美国康希和相关企业，制造及对美出口、销售的特定射频前端模块（“FEMS”）以及含有该模块的下游产品侵犯其5项专利权。具体详见本公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于Skyworks向美国国际贸易委员会申请对公司子公司开展337调查的说明公告》（公告编号：2024-020）。

　　2024年8月公司已获悉美国国际贸易委员会就本案签发了调查立案通知书（NOTICE OF INSTITUTION OF INVESTIGATION），正式确定案号为Inv. No.337-TA-1413。在337调查正式开始后，公司聘用的专业律师团队向美国加州中区联邦地区法院提交诉讼中止申请。依据美国相关法律，该法院的诉讼被自动中止直至ITC作出终裁。具体详见本公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于公司子公司涉及337调查及专利诉讼的进展公告》（公告编号：2024-022）。

　　截至2025年9月30日，Skyworks已撤回337调查5项涉案专利中的3项，其余2项专利已完成开庭审理。进一步的裁决结果，公司将及时进行披露。

　　公司积极应对全球射频前端行业龙头企业提起的专利诉讼和337调查，2025年1-9月共计产生5,059.93万元诉讼及律师费用（含2025年第三季度1,336.77万元），金额相对较高，是影响公司净利润的主要因素。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币   审计类型：未经审计

　　公司负责人：PING PENG       主管会计工作负责人：彭雅丽       会计机构负责人：孙巍峰

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币   审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：PING PENG       主管会计工作负责人：彭雅丽      会计机构负责人：孙巍峰

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币   审计类型：未经审计

　　公司负责人：PING PENG       主管会计工作负责人：彭雅丽       会计机构负责人：孙巍峰

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688653         证券简称：康希通信        公告编号：2025-055

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“康希通信”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，同意公司将募投项目“新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目”和“泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目”预定可使用状态的日期调整至2027年11月，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,368万股，每股发行价格为人民币10.50元，募集资金总额为66,864.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计6,896.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为59,967.21万元，上述资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年11月14日出具了《验资报告》（众会字〔2023〕第09584号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的全资子公司康希通信科技（上海）有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三/四方监管协议。具体情况详见公司2023年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金的具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：截至2024年12月31日，募投项目“补充流动资金”已结项，具体内容详见《康希通信2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

　　三、本次募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目延期情况

　　公司结合“新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目”和“泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目”的实际进展情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对该项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

　　（二）本次募投项目延期原因

　　公司募投项目“新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目”“泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目”均处于正常推进过程中，公司遵循合理、有效运用募集资金的原则，结合产品与技术研发进展、项目实际建设情况、外部环境变化及经营需求，规划募集资金投入进度，当前募集资金使用进度较原计划有所放缓。本次募集资金投资项目延期有助于公司提升资金使用效率，优化投入产出效益，不会对公司正常经营与发展战略造成不利影响。

　　截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将围绕自身发展战略、经营计划，结合市场环境及公司实际情况，持续优化资源配置，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，加强对募投项目的管理，定期对项目进行监督检查和评估，有序推进募投项目的后续实施。

　　（三）部分延期募投项目重新论证情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对“泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目”的必要性、可行性及预计收益进行了重新论证。本次延期仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：

　　1、项目继续实施的必要性

　　为响应国家“本土化、国产化”战略需求，公司顺应物联网射频前端芯片国产替代趋势，依托现有技术基础，布局V2X、低空经济、智能表计等无线射频前端芯片的研发与产业化。本项目的实施，有助于公司丰富产品矩阵，增强企业技术实力与综合竞争力，为公司培育新的利润增长点，释放长期增长动能，同时助力实现进口替代，服务国家产业发展与自主可控目标。

　　2、项目继续实施的可行性

　　在国家政策持续鼓励及物联网产业战略地位不断提升的背景下，公司依托扎实的射频前端芯片技术积累、经验丰富的研发团队和科学的管理机制，为泛IoT无线射频前端芯片的研发及产业化项目提供了坚实的技术与人才保障。同时，下游物联网与车联网市场空间广阔，公司已积累包括知名通信模组厂商在内的客户资源，为项目实施奠定了良好的市场与客户基础。

　　3、项目预计收益

　　本次项目延期不会对项目达产后的预计收益产生重大不利影响。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据经营发展需要和项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目”和“泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目”预定可使用状态的日期调整至2027年11月，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构出具了明确的核查意见。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　六、专项意见说明

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事宜已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688653         证券简称：康希通信         公告编号：2025-057

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月25日  10点00分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室的会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月25日

　　至2025年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月20日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）

　　（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室。

　　（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2025年11月20日18:00前将登记文件扫描件发送至邮箱kctzqb@kxcomtech.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年11月20日18:00前送达。公司不接受电话登记。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件，办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示委托人有效身份证件/护照复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章），办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章），办理登记手续。

　　3、股东及代理人请在参加现场会议时携带上述证件。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　2、本次会议预计会期半天，出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

　　3、联系方式：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室。

　　邮编：201203

　　联系人：彭雅丽、陈玲

　　电话：021-50479130

　　邮箱：kctzqb@kxcomtech.com

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688653         证券简称：康希通信         公告编号：2025-056

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于董事辞职的情况

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）董事会近日收到董事邢潇女士提交的书面辞职报告。因工作需要，邢潇女士辞去公司非独立董事职务，同时辞任公司第二届董事会审计委员会委员职务。辞职后，邢潇女士将不再担任公司任何职务。该辞职报告直至公司选举出新任非独立董事之日起正式生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，邢潇女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，邢潇女士在辞职报告中表示其辞职报告直至公司选举出新任非独立董事之日起正式生效。截至本公告披露日，邢潇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对邢潇女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选董事的情况

　　公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名宋迪女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需公司股东会审议通过。若宋迪女士经公司股东会同意选举为第二届董事会非独立董事，届时将同时担任第二届董事会审计委员会委员的职务，任期与第二届董事会非独立董事任期一致。宋迪女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：宋迪女士简历

　　宋迪女士，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士学位。曾任上海张江火炬创业园投资开发有限公司投资助理、上海浦东科创集团有限公司投资经理，现任上海浦东海望私募基金管理有限公司投资总监。

　　截至本公告披露日，宋迪女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：688653          证券简称：康希通信         公告编号：2025-058

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2025年11月6日（周四）下午15:00-16:00会议召开地点：“进门财经”小程序及APP会议召开方式：线上视频会议投资者可于2025年11月6日（周四）15:00前通过公司邮箱（kctzqb@kxcomtech.com）进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，详见“四、投资者参加方式”。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营及业绩状况，公司计划于2025年11月6日（周四）下午15:00-16:00时举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以线上视频会议的形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月6日（周四）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：“进门财经”小程序及APP

　　（三）会议召开方式：线上视频会议

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：PING PENG先生

　　董事、副总经理：赵奂先生

　　董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：彭雅丽女士

　　独立董事：袁彬先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体参会人员以当天实际出席人员为准）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年11月6日（周四）15:00前通过公司邮箱（kctzqb@kxcomtech.com）进行提问。

　　（二）投资者可点击以下链接或扫描下方二维码进行预约报名，本次会议报名结果以收到的参会短信通知为准；并于2025年11月6日（周四）15:00-16:00点击以下链接或扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。

　　1、电脑端参会：https://s.comein.cn/3ba4hr3a

　　2、手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“688653”、“康希通信”进入“康希通信（688653）2025年第三季度业绩说明会”，或扫描下方二维码参会。

　　参会二维码

　　3、电话端参会：

　　+86-4001510269（中国大陆）

　　+86-01021377168（全球）

　　+886-277083288（中国台湾）

　　+852-51089680（中国香港）

　　+852-38479190（中国香港）

　　+1-2087016888（美国）

　　参会密码：589418

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券投资部

　　电话：021-50479130

　　邮箱：kctzqb@kxcomtech.com

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688653         证券简称：康希通信         公告编号：2025-053

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行委托理财及现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二） 投资金额

　　公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过50,000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财及现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　公司及全资子公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。公司及全资子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。公司董事会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务部相关人员具体办理相关事宜。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财及现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使委托理财及现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关委托理财及现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财及现金管理审批和执行程序，有效开展和规范运行委托理财及现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日