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人福医药集团股份公司第十一届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600079 证券简称：人福医药编号：临2025-116

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年10月28日（星期二）下午2:00在公司会议室以现场开会结合网络视频的方式召开，会议通知已于2025年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议由邓伟栋董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于制定公司＜规章制度管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司规章制度管理制度》。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：600079 证券简称：人福医药

　　人福医药集团股份公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2025年9月，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过《关于与招商局集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，同意招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）为公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定公司在招商局财务公司日终存款余额不超过人民币2亿元，招商局财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币5亿元；协议期限三年。2025年10月，公司与招商局财务公司正式签订了《金融服务协议》，公司将根据需要办理具体业务，最终交易金额以公司与招商局财务公司实际发生的业务金额为准。具体内容详见公司分别于2025年8月28日、2025年9月13日、2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于拟签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-104）、《人福医药集团股份公司2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-110）、《人福医药集团股份公司关于签订＜金融服务协议＞暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2025-115）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：人福医药集团股份公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计