柳州钢铁股份有限公司 关于调整2025年项目实施计划的公告

　　证券代码：601003          证券简称：柳钢股份          公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资金额：2025年项目实施投入资金由41.41亿元调整为39.35亿元。

　　● 风险提示：本次调整后的投资计划仍为2025年度的预算安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2025年10月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年项目实施计划的的议案》，根据年度投资计划执行进展情况，拟对公司 2025年度投资计划进行调整，整体由41.41亿元调整为39.35亿元。一是结合行业、市场和规划调整项目推进节奏及资金支付计划，将原预计投入资金41.41亿元调整为38.38亿元；二是新增独立立项项目50项，计划投资金额7.80亿元，今年预计投入资金0.97亿元，主要为安全、生产、环保类的项目：

　　本次调整后的投资计划仍为2025年度的预算安排，项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况调整。本次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份        公告编号：2025-047

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年10月29日以通讯的方式召开。会议通知于2025年10月21日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2025年第三季度报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整2025年项目实施计划的议案

　　该事项详见《柳钢股份关于调整2025年项目实施计划的公告》（2025-048）。

　　本议案已经公司战略委员会审议通过。

　　（三） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司组织机构调整的议案

　　（四） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2025年第四次临时股东会的议案

　　根据《公司章程》规定，定于2025年11月18日（星期二）召开“2025年第四次临时股东会”。将第九届董事会第十二次会议审议通过的需股东会表决的相关议案，提请该次临时股东会审议。

　　具体内容详见《柳钢股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（2025-049）。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　公告编号：2025-051

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2025年前三季度经营情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2025年前三季度主要经营数据披露如下：

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601003         证券简称：柳钢股份         公告编号：2025-050

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于股东会开设网络投票提示服务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日披露了关于召开2025年第四次临时股东会的通知，公司拟于2025年11月18日10:00召开2025年第四次临时股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柳钢股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：

　　https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份      公告编号：2025-049

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月18日   10点 00分

　　召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月18日

　　至2025年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3已于2025年8月7日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年8月8日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。                  2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。     3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。                                                      4、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　六、 其他事项

　　登记地址：柳州市北雀路117号                                         

　　书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部           

　　邮政编码：545002                                                     

　　电话：0772－2595971                                                   

　　邮箱：liscl@163.com                                                  

　　联系人：韦京华

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州钢铁股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601003                                                 证券简称：柳钢股份

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2.“不适用”因上年同期为负值，故增减变动比例填“不适用”。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：柳州钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢春宁        主管会计工作负责人：石柳元        会计机构负责人：石柳元

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：柳州钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢春宁        主管会计工作负责人：石柳元        会计机构负责人：石柳元

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：柳州钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢春宁        主管会计工作负责人：石柳元       会计机构负责人：石柳元

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：柳州钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢春宁       主管会计工作负责人：石柳元     会计机构负责人：石柳元

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：柳州钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢春宁       主管会计工作负责人：石柳元       会计机构负责人：石柳元

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：柳州钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢春宁       主管会计工作负责人：石柳元       会计机构负责人：石柳元

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份        公告编号：2025-052

　　柳州钢铁股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月26日 （星期三） 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月19日 （星期三） 至11月25日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liscl@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月26日 （星期三） 09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月26日 （星期三） 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：卢春宁

　　总经理：熊小明

　　董事会秘书：赖懿

　　财务总监：石柳元

　　独立董事：池昭梅

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月26日 （星期三） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月19日 （星期三） 至11月25日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liscl@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0772-2595971

　　邮箱：liscl@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年10月30日