广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2025年10月24日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事长张邯先生、董事肖娓娓女士、董事兰盈杰先生以通讯方式参会并传真表决，其余6名董事出席现场会议并表决。

　　（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司高管人员均列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司审计委员会事前审议通过。与会董事认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员的议案》

　　鉴于原公司第六届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员、战略委员会委员刘琴女士因工作调整已辞去董事、董事会提名委员会委员及战略委员会委员职务。经公司董事长提名，补选肖娓娓女士为第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。

　　与会董事一致认为：肖娓娓女士的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司补选董事肖娓娓女士为第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　本次补选完成后，第六届董事会提名委员会、战略委员会成员如下：

　　关联董事肖娓娓女士在审议该议案时已回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子     公告编号：临2025-028

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月11日（星期二）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2025年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2025年11月11日（星期二）10:00-11:00召开第三季度业绩说明会，就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长张邯先生、董事兼总经理李文晗先生、职工董事、副总经理兼董事会秘书何刚先生、副总经理兼财务负责人易守彬先生、独立董事胡卫华先生、独立董事何为先生、独立董事颜永洪先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）10:00-11:00通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱（ellington@ellingtonpcb.com）进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何 刚、朱洪婷

　　电话：0760-22813684

　　邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603328                                                 证券简称：依顿电子

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李文晗          主管会计工作负责人：易守彬         会计机构负责人：吴境乐

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李文晗           主管会计工作负责人：易守彬        会计机构负责人：吴境乐

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李文晗         主管会计工作负责人：易守彬         会计机构负责人：吴境乐

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日