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广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议公告

　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技公告编号：2025-098

　　转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年10月25日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　（1）经审议，认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司第三季度报告的内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实准确反映了公司2025年第三季度的生产经营成果和财务状况；2025年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。综上，公司董事会同意本议案。

　　（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　（4）本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　（5）本议案无需提请公司股东会审议。

　　（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期条件成就的议案》

　　（1）根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期的归属条件已经成就，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意在相应批次等待期届满后，公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期的限制性股票归属登记事宜。

　　（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　（3）董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少华女士、李建国先生、叶敬敏先生系本次激励计划的激励对象；董事刘少华女士系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌先生系本次激励对象赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。

　　（4）本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　（5）本议案无需提交公司股东会审议。

　　（6）具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期条件成就的公告》（公告编号：2025-099）。

　　（三）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　（1）根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，由于公司本次激励计划中首次授予的4名激励对象及预留授予的3名激励对象因离职已不符合激励对象资格，合计作废限制性股票6.4260万股，同时，鉴于首次授予部分第三个归属期将于2025年10月31日届满、预留授予部分第二个归属期已于2025年10月10日届满，因激励对象自愿放弃归属/归属期到期尚未归属合计作废限制性股票103.4656万股。

　　（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　（4）本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　（5）本议案无需提交公司股东会审议。

　　（6）具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-100）。

　　（四）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

　　（1）为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及广大投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行政法规、规范性文件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司市值管理制度》。

　　（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　（4）本议案无需提交公司股东会审议。

　　（5）具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司市值管理制度》。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计