福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告（下转D95版）

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、 变更注册资本情况

　　公司公开发行可转换公司债券已于2025年4月23日在上海证券交易所摘牌，自2024年1月1日至2025年4月22日，累计转股17,227,477股，因此，公司拟相应增加注册资本。

　　本次变更完成后，公司营业执照上的注册资本将由人民币45,833.9154万元变更为47,556.6631万元；总股本将由458,339,154股变更为475,566,631股。

　　二、 变更经营范围情况

　　根据公司战略规划及实际经营情况，为主营业务发展和产业链延伸提供更完善的配套服务支持，本次拟新增“许可项目：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务”，具体变更情况如下：

　　变更前：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　变更后：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、 取消监事会情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，曾小力监事会主席及监事职务、李莉监事职务自然免除。监事会的职权由董事会审计委员会承接，董事会审计委员会成员由董事会选举产生。同时废止《福建火炬电子科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　四、 公司章程修订情况

　　鉴于上述变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订：

　　1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

　　2、删除第七章监事会相关章节；

　　3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

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