陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：688102         证券简称：斯瑞新材         公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月14日  14点00分

　　召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，电子邮件方式请于2025年11月13日16:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱sirui-advanced-materials@sirui.net.cn进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间2025年11月13日16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2025年11月13日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

　　（三）登记地点：陕西省西安市高新区丈八七路12号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：王磊

　　电话：029-81138188

　　特此公告。

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司：

　　兹委托　　    　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688102         证券简称：斯瑞新材        公告编号：2025-057

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2024年末，致同会计师事务所目前从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元，本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户3家。

　　2、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师：王益宠

　　项目合伙人：王益宠，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

　　拟签字注册会计师：刘荔强

　　2003年成为注册会计师，2009年开始在致同所执业，2011年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：赵东旭

　　2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份，复核的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份。

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度审计费用为人民币94万元（其中财务报告审计费用为人民币79万元，内部控制审计费用为人民币15万元），与上年度审计费基本持平。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司于2025年10月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经审议，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意将该议案提交至董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688102         证券简称：斯瑞新材        公告编号：2025-058

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本的情况

　　1、股票期权激励计划自主行权致使注册资本变化

　　根据公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象自主行权情况，截止本公告披露日，累计行权并完成股份过户登记数量4,475,658股，新增注册资本人民币4,475,658.00元。

　　2、向特定对象发行A股股票致使注册资本变化

　　2025年8月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1782号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请（以下简称“本次向特定对象发行”），根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月26日出具的致同验字（2025）第332C000290号《验资报告》，公司本次实际向特定对象发行普通股股票41,724,617股，新增注册资本人民币41,724,617.00元。

　　综上，此次变更后，公司总股本为773,538,165股，公司的注册资本为人民币773,538,165元。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

　　根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。具体修改内容如下：

　　除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月30日