浙江力聚热能装备股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数并 修订《公司章程》及相关制度的公告（下转D99版）

　　证券代码：603391证券简称：力聚热能公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年10月28日，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》等相关制度修订议案。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会的相关情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东大会审议通过本事项前，公司第二届监事会及全体监事仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、增加董事会人数的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由7人调整为9人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人。新增的2名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事,该名董事由董事会提名，股东大会选举产生。

　　公司第二届董事会中战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员组成均保持不变。

　　三、《公司章程》修订情况

　　为适应上述变化，公司拟对《公司章程》中相关条款予以修订；同时，为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》部分其他条款进行修订。

　　本次《公司章程》主要修订内容如下：

　　（下转D99版）