福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子      公告编号：2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2025年第三季度报告》；

　　公司2025年第三季度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年第三季度报告》。

　　2、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

　　3、 审议《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于变更公司注册资本及经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》。

　　4、 审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分内部管理制度，具体如下：

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　上述修订的内部管理制度中1-8项尚需提交股东大会审议。

　　修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　5、 审议《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　6、 审议《关于制定＜市值管理制度＞的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子市值管理制度》。

　　7、 审议《关于制定＜公司2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　8、 审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第六届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第七届董事会董事成员，该届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生、陈立富先生、黄祥贤先生为第七届董事会非独立董事候选人，于股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年（后附董事候选人简历）。

　　上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

　　本议案分项表决结果如下：

　　表决蔡劲军审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决吴俊苗审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决张子山审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决陈立富审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决黄祥贤审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会采取累积投票制方式选举。

　　9、 审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第六届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第七届董事会董事成员，该届董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，其中一名为会计专业人士。

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名林涛先生、吴金平先生、童锦治女士为第七届董事会独立董事候选人，于股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年（后附独立董事候选人简历）。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　本议案分项表决结果如下：

　　表决林涛审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决吴金平审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决童锦治审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会采取累积投票制方式选举。

　　10、 审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　第七届董事会董事候选人简历：

　　蔡劲军先生简历

　　蔡劲军先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，EMBA，正高级工程师，政协第十三届福建省委员会常务委员，第十二届福建省工商联副主席。荣获“2010 年福建省五一劳动奖章”荣誉称号、福建省第十七届优秀企业家称号、福建省优秀民营企业家称号、福建省非公有制经济优秀建设者、泉州市高层次人才。现任：公司董事长兼总经理、福建立亚新材有限公司执行董事兼总经理、福建立亚化学有限公司执行董事兼总经理、厦门雷度电子有限公司执行董事兼总经理、泉州紫华投资有限公司执行董事兼总经理、上海火炬电子科技集团有限公司执行董事兼总经理、火炬集团控股有限公司董事、火炬国际有限公司董事、雷度国际有限公司董事。

　　蔡劲军先生为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之子，公司现任董事兼副总经理吴俊苗先生为其妹之配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。截至会议召开日，蔡劲军先生直接持有公司股份25,259,655股，占公司总股本的比例为5.31%。

　　吴俊苗先生简历

　　吴俊苗先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，EMBA。曾任泉州市恒康医疗包装有限公司总经理、厦门慧邦私募股权投资基金管理有限公司副总经理、公司战略投资总监；现任公司董事兼副总经理、广州天极电子科技股份有限公司董事长、泉州市恒康医药包装有限公司监事、厦门慧邦私募股权投资基金管理有限公司监事、福建开京集团有限责任公司监事。

　　吴俊苗先生为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、及实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。

　　张子山先生简历

　　张子山先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，本科学历，高级工程师。曾先后获得全国五一劳动奖章、福建省五一劳动奖章、泉州工匠、泉州市高层次人才。曾任福建省电子产品监督检验所检测管理中心、检测试验中心、技术管理中心主任，本公司研发总监、副总工程师；现任公司党委书记、董事、总工程师。

　　张子山先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。截至会议召开日，张子山先生直接持有公司股份12,500股，占公司总股本的比例为0.003%。

　　陈立富先生简历

　　陈立富先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生， 教授，博导，大连理工大学材料系学士、硕士，英国 Leeds 大学博士，意大利 Modena 大学、法国 ENSCI 工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”重点项目，负责了国家自然科学基金重点课题和面上课题、国家 863 科技计划、福建省重大科技项目等 20 多项省部级以上的基金课题以及工业课题。曾任厦门大学材料学院教授，现任本公司董事。

　　陈立富先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。

　　黄祥贤先生简历

　　黄祥贤先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任福建火炬电子科技股份有限公司材料组组长；现任福建立亚新材有限公司副总经理、实验室主任，兼任国防科工局配套领域专业组成员、全国宇航技术标准化委员会航天材料与工艺分技术委员会副秘书长，中国复合材料学会航天复合材料及应用专委会委员。

　　黄祥贤先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。

　　林涛先生简历

　　林涛先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，博士、教授。1999 年起在厦门大学会计系任教至今。现任本公司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事、中泰证券（上海）资产管理有限公司董事。

　　林涛先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

　　吴金平先生简历

　　吴金平先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1963年4月出生，本科学历，高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深的质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此后分别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系认证（GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任审核员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB546B－2011《电子元器件质量保证大纲》标准；作为标准的第一起草人组织编写了 SJ30030-2018《宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求》系列标准；作为标准的主要编写人参与了 GJB7400B-2020《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》等标准的编制工作；作为主编完成了《军用电子元器件质量认证工作程序与要求》《认证工作指南》等一系列文件的制定；是装备发展部合同监管局元器件专家组成员，质量工程专家组组长；国防科工局元器件专家组成员；广州市领军人才评审专家组成员；广东省工信厅项目评审专家组成员。现退休返聘于工业和信息化部电子第五研究所负责技术质量管理工作、任本公司独立董事。

　　吴金平先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

　　童锦治女士简历

　　童锦治女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，博士，教授。获得福建省哲学科学领军人才称号，荣获福建省第十四届社会科学优秀成果一等奖等奖项。现任厦门大学经济学院教授，全国税务专业学位研究生教育指导委员会秘书长、福建南平太阳电缆股份有限公司董事、九牧王股份有限公司独立董事、福建海西金融租赁有限责任公司独立董事、厦门金融租赁有限公司监事、本公司独立董事。

　　童锦治女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：603678                                                 证券简称：火炬电子

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　注：涉及金额为年初至报告期末金额。

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、 股份回购情况

　　公司2025年度回购方案经第六届董事会第二十三次会议全票审议通过，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 5,000 万元，回购价格不超过 47 元/股，回购期限自 2025 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。

　　报告期内，公司已完成回购事项，实际回购公司股份 1,295,884 股，占公司总股本的 0.27%，回购最高价格 39.50 元/股，回购最低价格 37.18 元/股，回购均价 38.58 元/股，使用资金总额 4,999.07 万元（不含交易手续费）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡劲军        主管会计工作负责人：周焕椿        会计机构负责人：周焕椿

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡劲军        主管会计工作负责人：周焕椿        会计机构负责人：周焕椿

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡劲军        主管会计工作负责人：周焕椿        会计机构负责人：周焕椿

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2025-069

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、 计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备1,660.62万元和资产减值准备2,071.87万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：

　　注：上述尾差为四舍五入导致。

　　二、 计提减值准备相关说明

　　（一） 应收款项减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，2025年1-9月计提信用减值损失金额共计1,660.62万元。

　　（二） 存货跌价准备

　　公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试，2025年1-9月计提存货跌价损失金额2,071.87万元。

　　三、 计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2025年前三季度，公司因上述事项计提资产减值准备合计3,732.50万元，计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少公司2025年前三季度合并利润总额3,732.50万元(合并利润总额未计算所得税影响)，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

　　四、 本次计提减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过。

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2025年前三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，计提减值准备的决策程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子       公告编号：2025-071

　　福建火炬电子科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月14日  14点30分

　　召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月14日

　　至2025年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见2025年10月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1、2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式

　　出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年11月13日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2025年11月13日8:30-11:30、14:00-16:30

　　4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号火炬电子董事会办公室

　　邮编：362000

　　电话：0595-22353679

　　传真：0595-22353679

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建火炬电子科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2025-068

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2025年第三季度报告》；

　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年第三季度报告》。

　　2、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，计提减值准备的决策程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月三十日