海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：002596        证券简称：海南瑞泽       公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据本次修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名。

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于2025年10月29日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举李岷泽先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自职工代表大会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　李岷泽先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定中有关职工代表董事任职资格和条件的规定。

　　李岷泽先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第六届董事会及各专门委员会成员不变。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十月二十九日

　　附件：李岷泽先生简历

　　李岷泽先生：1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司职工代表董事、投融部总监。李岷泽先生2008年7月本科毕业于湖南湘潭大学电子信息工程专业，2011年11月硕士毕业于英国考文垂大学金融专业。2012年4月至2018年10月，李岷泽先生就职于中国光大银行三亚分行，分别担任支行行长助理、公司业务总部总经理等相关职务；2018年10月至2024年9月，李岷泽先生就职于光大兴陇信托有限责任公司，担任海南资产经营部负责人、海南自贸区区域总部副总经理等相关职务；2024年9月加入公司，现任公司职工代表董事、投融部总监。除上述任职外，李岷泽先生还担任滁州市恒滁置业有限公司董事长。

　　李岷泽先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李岷泽先生未持有公司股份。李岷泽先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽       公告编号：2025-058

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议召开通知于2025年10月24日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　《公司2025年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司2025年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2025年第三季度实际经营成果和财务状况。

　　《公司2025年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：002596                证券简称：海南瑞泽                    公告编号：2025-057

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　是 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目

　　单位：元

　　2、 利润表项目

　　单位：元

　　3、 现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张灏铿                      主管会计工作负责人：张灏铿                会计机构负责人：张贵阳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：张灏铿                   主管会计工作负责人：张灏铿                   会计机构负责人：张贵阳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日