山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000488  200488  证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B  公告编号：2025-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议。经第十一届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要求。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

　　同意选举姜言山先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第十一届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会的委员选举情况如下：

　　（一）董事会审计委员会

　　主任委员（召集人）：罗新华    委员：张志元、王颖

　　（二）董事会提名委员会

　　主任委员（召集人）：万刚    委员：姜言山、孔鹏志

　　（三）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：张志元    委员：罗新华、宋玉臣

　　（四）董事会战略与可持续发展委员会

　　主任委员（召集人）：姜言山    委员：孟峰、孔鹏志

　　以上董事会专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　三、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》

　　公司于2025年10月28日完成董事会换届选举，李伟先先生总经理职务任期届满。公司目前处于复工复产、风险化解的过渡阶段，经审慎评估，董事会同意暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长姜言山先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任李伟先先生、刘培吉先生、孟峰先生、朱艳丽女士、董连明先生、郭钦彦先生、葛光明先生、袁西坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任朱艳丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》

　　同意聘任袁西坤先生为公司董事会秘书、朱瀚樑先生为公司秘书（香港），任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　八、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　8.01 审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.02 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.03 审议通过了《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.04 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.05 审议通过了《关于修订＜银行间债券市场信息披露事务管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.06 审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.07 审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.08 审议通过了《关于修订＜大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.09 审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.10 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理工作制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.11 审议通过了《关于修订＜接待和推广工作制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.12 审议通过了《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.13 审议通过了《关于修订＜征集投票权操作细则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.14 审议通过了《关于修订＜证券投资管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.15 审议通过了《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.16 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.17 审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓、豁免管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述制度全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十九日