浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2025-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以邮件或者书面形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 董事会会议审议情况

　　（一） 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》，本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过，具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

　　（二） 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意公司对治理架构进行调整，公司不再设置监事会，并据此对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，同步废止《监事会议事规则》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》。

　　（三） 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订和废止公司部分制度的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司对现有内部制度进行系统性梳理，修订、废止公司部分制度，其中部分制度需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于修订和废止公司部分制度的公告》。

　　（四） 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，同意公司拟于2025年11月14日（星期五）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》。

　　二、 备查文件

　　1.公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2025-087

　　浙江交通科技股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以邮件或者书面形式送达。会议由监事会主席邓娴颖女士召集并主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 监事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》，具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意公司对治理架构进行调整，公司不再设置监事会，并据此对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，同步废止《监事会议事规则》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》。

　　二、备查文件

　　公司第九届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2025-088

　　浙江交通科技股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意公司对治理架构进行调整，公司不再设置监事会，并据此对《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，同步废止《监事会议事规则》，本议案需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》及其附件修订主要内容

　　1.治理权责衔接。删除《公司章程》原“第七章 监事会”全章内容，同时删除其他章节中涉及监事会、监事的职责界定、议事程序等相关条款；明确后续由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会核心职权；同步废止《监事会议事规则》。

　　2.治理结构完善。新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节；调整股东权利以及相关细节；调整股东会、董事会职权，将“股东大会”相关表述改为“股东会”；完善内部审计相关规定等。

　　3.格式规范优化。因条款删减、新增导致的章节序号、条款编号及交叉援引序号偏差，均同步调整修正；优化标点符号使用及表述逻辑，确保条款含义清晰且不改变实质内容。

　　二、董事会专门委员会议事规则修订内容

　　针对董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同步修订其议事规则，明确各委员会议事流程与决策机制，补充与独立董事协作条款，优化会议程序以衔接修订后的《公司章程》及其议事规则。

　　上述制度修订，包括《公司章程》及其附件、董事会专门委员会议事规则及其修订对照表等内容，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第十一次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2025-089

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于修订和废止公司部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订和废止公司部分制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司对现有内部制度进行系统性梳理，修订、废止公司部分制度，其中部分制度需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

　　一、修订和废止公司部分制度清单

　　上述8项制度修订及其修订对照表等内容，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002061                            证券简称：浙江交科                        公告编号：2025-090

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、 提案1-2经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告；

　　3、 提案1为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案2需逐项表决；

　　4、 提案1-2项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、现场登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真）应在2025年11月11日下午16:00前送达公司董事会办公室（战略发展部），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2025年11月11日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、现场登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼董事会办公室（战略发展部）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：董事会办公室（战略发展部）

　　电话：0571-8756 9087

　　传真：0571-8756 9352

　　地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼董事会办公室（战略发展部）

　　5、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　公司第九届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362061

　　2、投票简称：浙交投票

　　3、提案表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，对以下提案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　（说明：对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2025-092

　　浙江交通科技股份有限公司

　　2025年第三季度建筑业经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2025年第三季度建筑业经营情况简报如下：

　　一、 订单情况

　　1.项目概况

　　注：截至报告期末在建项目的合同总额为2,438.43亿元，其中累计已确认收入总金额为986.30亿元，剩余未完工总金额为1,452.13亿元。

　　2.投资项目

　　无。

　　二、 截至报告期末重要项目履行情况

　　注1：苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第TJ02标段合同金额261,829.15万元，包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）TJ02标段签约合同价232,074.13万元和桐乡市乌镇至崇福公路（三环西路）TJ02标段签约合同价29,755.02万元；

　　注2：中山市民古路一期工程TJ02标段项目，合同金额201,249.00万元，浙江交工承接合同额为195,844万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的67.56%。

　　注3：新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段工程施工总承包项目，合同金额321,213.99万元，浙江交工承接合同额为143,821万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的71.45%。

　　注4：351东阳马宅至江北段（城区段）EPC01标段为联合体中标项目，合同金额470,279.27万元，浙江交工承接合同额为270,860万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的8.47%。

　　注5：浙江交工地下工程有限公司融沪科创产业园合作开发工程总承包项目，合同金额652,381.5万元，浙江交工承接合同额为397,281.50万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的1.89%。

　　三、 其他投资类项目履行情况

　　1.G6002贵阳环城高速公路扩容工程项目特许经营，本项目由贵州高速公路集团有限公司（牵头方）、贵州恒创建设工程有限公司、贵州交通物流集团有限公司、贵州中南交通科技有限公司、贵州高投生态产业有限公司、浙江交工集团股份有限公司、贵州交通投资集团有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司、贵州大通路桥工程建设有限公司、贵州交投商贸物流有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第三公路工程局有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司组建联合体中标。本项目总投资约253.77亿元，建筑安装工程费约171.91亿元，工期3年。项目注册资本金出资10,000万元，其中浙江交工出资200万元，占项目公司出资额的2%；本项目投资协议、合作协议、特许经营协议已签署，标段已划分完毕，项目已签署施工合同。

　　2.兰溪市高新区产城融合项目(一期)合作方采购，本项目由浙江路产城发展集团有限公司(牵头方)、浙江交工集团股份有限公司、浙江交工地下工程有限公司、浙江数智交院科技股份有限公司、浙江华速建设工程有限公司、兰溪聚匠建设有限公司、中建三局集团有限公司联合体中标。本项目位于兰溪市高新区，项目包括新能源专用车及汽车零部件产业园、配套市政道路等。项目拟采用“投资人+EPC+O”模式。项目总投资约35.59亿元，分为合作投资项目(A包)和建设项目(B包)两类。A包动态总投资19.21亿元，其中工程费12.42亿元。B包工程费用合计16.38亿元。合作期暂定25年(2025年-2049年)，其中建设期暂定5年，项目运营期20年。项目注册资本金出资为A包项目资本金比例暂定20%，其中浙江交工、交工地下合计出资0万元，本项目总投资协议、投资协议、施工合同已签署。

　　四、风险提示

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日