江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：300340           证券简称：科恒股份       公告编号：2025-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年10月20日以电子邮件的方式通知全体董事，于2025年10月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：300340          证券简称：科恒股份       公告编号：2025-106

　　江门市科恒实业股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年10月20日以电子邮件的方式通知全体监事，于2025年10月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江门市科恒实业股份有限公司监事会

　　2025年10月29日