深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002735           证券简称：王子新材         公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第三次会议通知。会议于2025年10月29日上午9:30时在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、曹跃云、孙蓟沙。其中，王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于公司《2025年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案

　　经公司全体董事审议，同意于2025年11月18日14时召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第三次会议决议；

　　2、 第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002735                           证券简称：王子新材                          公告编号：2025-065

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的议案，同意在“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”原有实施地点的基础上，在自有园区内东部空地新增三期厂房建设（一栋厂房及一栋附属用房），新增建筑总面积为36,425.46平米，本次部分募投项目新增实施地点未改变募集资金的用途。同时，为进一步满足产能增加后的生产场地需求，完善项目生产配套设施，保障项目建设有序推进，同意公司结合运营规划及项目实际需求，对“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的内部投资结构进行调整：增加场地建筑工程投资金额6,600万元，并结合当前设备市场价格变动趋势相应调减设备投资金额6,600万元。上述调整仅影响“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的明细项目支出，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模。保荐机构国金证券对公司部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2025-063）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳王子新材料股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王进军    主管会计工作负责人：屈乐明      会计机构负责人：渠晓芬

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王进军    主管会计工作负责人：屈乐明    会计机构负责人：渠晓芬

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日